تتر اعلام کرده است که پس از هک ۲۹ اکتبر بایننس، در کمتر از ۳۰ دقیقه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار توکن USDT مرتبط با مهاجمان را مسدود کرده است؛ اقدامی که هم توانایی استیبل‌کوین‌ها برای واکنش سریع به جرایم مالی را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌های این سازوکار را آشکار می‌کند. طبق گزارش CryptoSlate، بخشی از دارایی‌ها پیش از اعمال محدودیت جابه‌جا شده و سرنوشت نهایی وجوه مسدودشده هنوز مشخص نیست.
واکنش سریع تتر به وجوه سرقت‌شده
تتر، بزرگ‌ترین ناشر استیبل‌کوین بازار، در بیانیه‌ای در ۲ نوامبر گفت توانسته است آدرس‌هایی را که به سرقت مرتبط با هک بایننس نسبت داده می‌شوند، شناسایی و محدود کند. این شرکت اعلام کرد بیش از ۱.۵ میلیارد دلار USDT در فاصله‌ای حدود ۳۰ دقیقه‌ای پس از این حمله مسدود شده است. مسدودسازی به این معناست که انتقال USDT از کیف‌پول‌های شناسایی‌شده، از طریق زیرساخت توکن، متوقف می‌شود.
هشدار اداره تحقیقات فدرال آمریکا در ۳۱ اکتبر، سرقت بیش از ۶ میلیارد دلار از بایننس را به عملیات هکری TraderTraitor نسبت داد؛ عملیاتی که مقام‌های آمریکایی آن را به هکرهای کره شمالی و تلاش برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی این کشور مرتبط دانسته‌اند. تتر گفت مداخله آن مانع از انتقال یا پول‌شویی بخشی از دارایی‌های مرتبط با این گروه شده است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، این رویداد را نشانه‌ای از دشواری استفاده مجرمان از USDT دانست. استدلال تتر این است که ماهیت قابل مشاهده تراکنش‌های بلاک‌چینی، همراه با امکان مسدودسازی آدرس‌های مشکوک، می‌تواند دسترسی مهاجمان به دارایی‌های سرقت‌شده را محدود کند.
بخشی از دارایی‌ها پیش از مسدودسازی خارج شد
با وجود واکنش سریع تتر، همه USDTهای سرقت‌شده در زمان اعمال محدودیت در کیف‌پول‌های مهاجمان باقی نمانده بود. بررسی شرکت تحلیل بلاک‌چین Bitquery نشان می‌دهد حدود ۷۲۹ میلیون دلار USDT از مسدودسازی‌ها عبور کرده است. بخش قابل‌توجهی از این مبلغ در صرافی‌های غیرمتمرکز به توکن‌هایی مانند اتریوم و ترون تبدیل شده است؛ دارایی‌هایی که دیگر مستقیماً تحت کنترل ناشر USDT قرار ندارند.
Bitquery در مجموع ۱۱ کیف‌پول تحت کنترل مهاجمان را در شبکه‌های اتریوم و ترون شناسایی کرد که تتر آن‌ها را مسدود کرده بود. شش کیف‌پول پیش از فعال شدن محدودیت‌ها تخلیه شده بودند. این یافته نشان می‌دهد سرعت واکنش، هرچند بالا باشد، فقط زمانی مؤثر است که دارایی هنوز در قالب USDT و در آدرس قابل‌شناسایی باقی مانده باشد.
یکی از کیف‌پول‌ها نیز اندکی پیش از مسدود شدن، ۶۰ میلیون دلار USDT را به پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز Aave منتقل کرده بود. مهاجمان در برابر این دارایی‌ها حدود ۴۵ میلیون دلار اتریوم وام گرفتند. از آنجا که USDT وارد استخر وام‌دهی شده بود، مسدود شدن کیف‌پول اولیه نتوانست وثیقه موجود در استخر را نیز متوقف کند.
برآورد Bitquery نشان می‌دهد در نهایت حدود ۱.۷۶ میلیارد دلار USDT سرقت‌شده مسدود شده است؛ رقمی معادل تقریباً ۷۱ درصد از مبلغ سرقت‌شده. با احتساب اقدامات اضطراری ناشران دیگر استیبل‌کوین‌ها و سایر مداخلات، نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های سرقت‌شده مسدود یا ایمن شده است. با این حال، این شرکت برآورد کرده بود که مهاجمان تا ۲ نوامبر همچنان حدود ۳ میلیارد دلار دارایی رمزارزی، عمدتاً بیت‌کوین و اتریوم، در اختیار داشتند.
بحث درباره شفافیت و تمرکز در استیبل‌کوین‌ها
این پرونده بحث قدیمی درباره نقش استیبل‌کوین‌ها در جرایم مالی را دوباره مطرح کرده است. استیبل‌کوین‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که معمولاً برای حفظ ارزش نزدیک به یک ارز مشخص، مانند دلار آمریکا، طراحی می‌شوند. در مورد USDT، ناشر می‌تواند در سطح قرارداد توکن یا زیرساخت‌های مرتبط، انتقال از برخی آدرس‌ها را متوقف کند؛ قابلیتی که در بسیاری از رمزارزهای غیرمتمرکز به همین شکل وجود ندارد.
رین استینبرگ، هم‌بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال Arca، واکنش تتر را با سوابق بانک‌های سنتی در پرونده‌های پول‌شویی و نقض تحریم‌ها مقایسه کرد. او گفت شبکه‌ای که دفترکل آن قابل مشاهده است، می‌تواند نسبت به سامانه‌ای که جابه‌جایی پول در آن تا پس از انتقال وجوه شناسایی نمی‌شود، امکان ردیابی بیشتری فراهم کند. این دیدگاه البته هم‌زمان بر ویژگی متمرکز USDT نیز تأکید دارد: ناشر می‌تواند در شرایط مشخص، دارایی موجود در آدرس‌های تعیین‌شده را از گردش خارج کند.
تتر برای پشتیبانی از این موضع اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار USDT را در آدرس‌های بازار ثانویه مسدود کرده و از طریق انتشار دوباره توکن‌ها، به بازگرداندن حدود ۱.۲ میلیارد دلار به مالکان قانونی و نهادهای مجری قانون کمک کرده است. این شرکت همچنین از همکاری با بیش از ۳۶۰ نهاد مجری قانون در ۷۳ کشور خبر داده است.
با این حال، درباره پرونده بایننس هنوز مشخص نیست وجوه مسدودشده چه زمانی و بر اساس چه مجوز قانونی به چه دریافت‌کننده‌ای منتقل خواهد شد. مقام‌های آمریکایی از صرافی‌ها، اپراتورهای بلاک‌چین و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات خواسته‌اند تراکنش‌های مرتبط با کیف‌پول‌های شناسایی‌شده کره شمالی را متوقف کنند.
تصویر فعلی بازار؛ داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۱۳:۳۹:۴۸ روز ۳ نوامبر ۲۰۲۶، قیمت اتریوم ۲۲۹۲.۳۶ دلار بود و این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۰۶ درصد و در هفت روز گذشته ۱.۶۱ درصد کاهش داشت. قیمت تتر ۰.۹۹۸۳ دلار ثبت شد؛ USDT در بازه ۲۴ساعته و هفت‌روزه، در هر دو مورد ۰.۰۱ درصد افت داشت.
در همین زمان، بایننس‌کوین با قیمت ۶۹۹.۱۹ دلار معامله می‌شد؛ تغییر آن در ۲۴ ساعت گذشته منفی ۰.۶۳ درصد و در هفت روز گذشته منفی ۵.۶۸ درصد بود. ApeCoin نیز ۰.۱۱۱۷ دلار قیمت داشت و در ۲۴ ساعت ۱.۳۷ درصد افزایش، اما در هفت روز ۷.۳۴ درصد کاهش ثبت کرد. این ارقام صرفاً تصویر بازار در زمان اعلام‌شده را نشان می‌دهند و به خودی خود درباره نتیجه پرونده هک یا بازیابی وجوه اظهار نظر نمی‌کنند.
