دادستان کل نیویورک از دادگاه خواسته است علیه گردانندگان NovaTech و طرح پیشین آن، AWS Mining، حکمی به ارزش ۱.۳۷ میلیارد دلار صادر شود. مقام‌های قضایی می‌گویند این دو طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی در مجموع بیش از یک میلیارد دلار از صدها هزار سرمایه‌گذار در سراسر جهان دریافت کرده‌اند؛ درخواستی که بازپرداخت اصل مبالغ، بهره و وجوهی را که به گفته دادستانی به حساب‌های شخصی منتقل شده، دنبال می‌کند.
این پرونده به Cynthia و Eddy Petion، بنیان‌گذاران ادعایی دو مجموعه، مربوط است. بر اساس گزارش Bitcoin Magazine، این زوج در دادگاه حاضر نشده‌اند و دفتر دادستان کل نیویورک می‌گوید آن‌ها از کشور خارج شده‌اند. در اوت ۲۰۲۵ نیز حکمی غیابی صادر شد که Petionها و شرکت‌هایشان را از فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالاها و رمزارزها منع می‌کند.
از وعده استخراج رمزارز تا «صندوق پوشش ریسک»
AWS Mining ابتدا قراردادهای استخراج رمزارز را عرضه می‌کرد و به سرمایه‌گذاران وعده بازده ماهانه ۱۵ تا ۲۰ درصد و بازده ۲۰۰ درصدی در ۱۵ ماه می‌داد. این مجموعه در سال ۲۰۱۹ فروپاشید. پس از آن، Petionها NovaTech را راه‌اندازی کردند و آن را به‌عنوان کارگزار یک صندوق پوشش ریسک ثبت‌شده معرفی کردند.
NovaTech برای فعالیت معاملاتی خود بازده هفتگی دو تا چهار درصدی را تبلیغ می‌کرد؛ رقمی که معادل بیش از ۱۴۰ درصد در سال معرفی شده بود. دادستان‌ها می‌گویند این بازده‌ها واقعی نبوده است. چنین طرح‌هایی زمانی با عنوان طرح هرمی شناخته می‌شوند که پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی به‌جای سود حاصل از فعالیت اقتصادی واقعی، از محل ورود پول سرمایه‌گذاران جدید انجام شود.
داده‌های معاملاتی و مبالغ مورد مطالبه
اسناد شرکت B2Broker، تأمین‌کننده بستر معاملاتی برچسب‌سفید NovaTech، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بیش از یک میلیارد دلار واریز کرده‌اند، اما فقط حدود ۲۶ میلیون دلار از این پول واقعاً معامله شده است. معامله‌گران NovaTech نیز در همین فعالیت‌ها ۱۸.۲ میلیون دلار زیان کرده‌اند. بر پایه ادعای دادستانی، پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی از سپرده‌های جدید تأمین می‌شد، نه از سود معاملات.
پس از فروپاشی NovaTech در اواسط سال ۲۰۲۳، ده‌ها هزار سرمایه‌گذار نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. دادستان کل نیویورک علاوه بر حکم ۱.۳۷ میلیارد دلاری، خواستار بازگرداندن ۱۳۴.۵ میلیون دلار است؛ مبلغی که گفته می‌شود Cynthia Petion به‌تنهایی از حساب سرمایه‌گذاران به کیف‌پول‌های خود منتقل کرده است. همچنین ۴.۷ میلیون دلار مرتبط با AWS Mining در این درخواست گنجانده شده است.
این طرح‌ها برای جذب سرمایه‌گذار به‌شدت بر جوامع هائیتی و دیگر گروه‌های مهاجر تمرکز داشتند و از گروه‌های دعا، گفت‌وگوهای واتس‌اپ و تبلیغات به زبان کریول هائیتی استفاده می‌کردند. Letitia James، دادستان کل نیویورک، گفت گردانندگان با وعده سرمایه‌گذاری امن، جوامع مهاجر و مذهبی را هدف قرار داده‌اند.
چهار نفر از مروجان اصلی این طرح نیز جداگانه با پرداخت نزدیک به ۶ میلیون دلار برای جبران خسارت قربانیان موافقت کرده‌اند و همان ممنوعیت فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالاها و رمزارزها را پذیرفته‌اند.
تصویر بازار رمزارز در داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های Moneyiar در ساعت ۰۸:۲۴ روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت بیت‌کوین ۸۰٬۶۸۲.۹۰ دلار بود و این رمزارز در ۲۴ ساعت ۱.۲۵ درصد و در هفت روز ۱.۱۳ درصد کاهش داشت. Aethir با قیمت ۰.۰۰۵۹۴۴۶۷۷۳ دلار، در ۲۴ ساعت ۸.۹۹ درصد افت اما در هفت روز ۳.۹۳ درصد رشد کرد. قیمت AKEDO نیز ۰.۰۳۲۴۱۲۰۹۳۲ دلار ثبت شد؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۱.۵۸ درصد کاهش و در هفت روز ۵.۳۰ درصد افزایش داشت.
