یک کیف پول بیت‌کوین که از مارس ۲۰۲۰ تاکنون ۴٬۵۸۱٫۹۴ بیت‌کوین را بدون جابه‌جایی نگه داشته بود، تمام موجودی خود را به پنج آدرس تازه منتقل کرد. ارزش این انتقال در زمان انجام تراکنش حدود ۳۷۷ میلیون دلار بود؛ با این حال، هنوز مشخص نیست مالک کیف پول چه کسی است یا این دارایی‌ها به چه منظوری جابه‌جا شده‌اند.
انتقال کامل موجودی به پنج آدرس
بر اساس داده‌های بلاک‌چین و گزارش Decrypt، این انتقال در ۱۲ اکتبر و در یک تراکنش انجام شد. تراکنش در بلاک ۹۷۱٬۱۲۶، حدود ساعت ۱۸:۳۷ به وقت هماهنگ جهانی، ثبت شد؛ زمانی که بیت‌کوین نزدیک به ۸۲٬۳۵۰ دلار معامله می‌شد.
چهار آدرس دریافت‌کننده، هرکدام دقیقاً یک هزار بیت‌کوین گرفتند و ۵۸۱٫۹۴ بیت‌کوین باقی‌مانده به آدرس پنجم منتقل شد. کارمزد کل تراکنش فقط ۷۳۲ ساتوشی بود. ساتوشی کوچک‌ترین واحد بیت‌کوین و معادل یک‌صد میلیونم آن است؛ بنابراین کارمزد پرداخت‌شده حدود ۶۰ سنت ارزش داشت.
تا زمان ثبت بلاک ۹۷۱٬۲۷۹ در ۱۳ اکتبر، هیچ‌کدام از پنج آدرس جدید بخشی از موجودی خود را خرج نکرده بودند. در نتیجه، انتقال به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که بیت‌کوین‌ها فروخته شده‌اند یا قرار است به صرافی منتقل شوند. جابه‌جایی به آدرس‌های جدید می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و اطلاعات موجود درباره هویت کنترل‌کننده کیف پول یا مقصد نهایی دارایی‌ها کافی نیست.
آدرس اولیه، پس از انتقال موجودی اصلی، فقط ۲۳٬۲۸۸ ساتوشی، معادل حدود ۱۹ دلار، در اختیار داشت. در مقابل، پنج آدرس جدید مجموعاً همان ۴٬۵۸۱٫۹۴ بیت‌کوین را نگه می‌داشتند.
دارایی‌ای که از چندین سقوط بازار عبور کرد
این بیت‌کوین‌ها در ۳ مارس ۲۰۲۰ وارد کیف پول شدند. در آن زمان، یک تراکنش موجودی ۵٬۰۸۱٫۹۵ بیت‌کوینی را میان سه آدرس تقسیم کرد: ۴٬۵۸۱٫۹۵ بیت‌کوین به این کیف پول رسید و به هرکدام از دو آدرس دیگر ۲۵۰ بیت‌کوین اختصاص یافت. با قیمت تقریبی ۸٬۸۳۰ دلار برای هر بیت‌کوین، ارزش دارایی ورودی حدود ۴۰٫۵ میلیون دلار بود.
از آن زمان، این موجودی در دوره‌های مختلف فشار بازار دست‌نخورده باقی ماند. مدت کوتاهی پس از ایجاد کیف پول، بحران کووید-۱۹ باعث افت ارزش آن تا حدود ۱۷٫۶ میلیون دلار شد. در سال ۲۰۲۱ نیز توقف پذیرش بیت‌کوین توسط تسلا و سرکوب استخراج در چین، ارزش این دارایی را از حدود ۲۹۱ میلیون دلار در اوج آوریل به ۱۳۱ میلیون دلار در ژوئن کاهش داد.
سقوط پروژه ترا و شرکت‌های سلسیوس و FTX در سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، فشار دیگری بر بازار وارد کرد. طبق داده‌های گزارش، ارزش این دارایی در آن دوره می‌توانست به حدود ۷۱ میلیون دلار برسد؛ یعنی تقریباً ۲۳۹ میلیون دلار کمتر از اوج نوامبر ۲۰۲۱. در همان دوره، شاخص S&P 500 حدود ۲۵ درصد افت کرد و بیت‌کوین به کمترین سطح دو ساله خود رسید.
در موج افت دیگری که در گزارش به شوک تعرفه‌ای ترامپ نسبت داده شده، بیت‌کوین از رکورد ۱۲۴٬۷۲۸ دلار ۵۴ درصد پایین آمد و به ۵۷٬۷۳۵ دلار رسید. ارزش موجودی این کیف پول نیز از حدود ۵۷۱٫۵ میلیون دلار به نزدیک ۲۶۵ میلیون دلار کاهش یافت. با وجود این نوسان‌ها، ارزش فعلی دارایی نسبت به زمان ورود تقریباً ۱۰ برابر شده است.
واریزهای کوچک و نشانه‌ای از حمله آدرس‌سازی
این کیف پول علاوه بر موجودی اصلی، از سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۲ واریز بسیار کوچک یا «داست» دریافت کرده بود. این انتقال‌ها بین اوت ۲۰۲۰ و مه ۲۰۲۶ انجام شدند و اندازه آن‌ها از ۵۴۶ تا ۶٬۹۵۳ ساتوشی بود؛ یعنی با قیمت‌های فعلی، هرکدام کمتر از ۶ دلار ارزش داشتند. شانزده واریز در تراکنش‌هایی انجام شدند که هم‌زمان برای ۸۷ تا ۶۱۰ آدرس پرداخت داشتند.
یکی از این واریزها با الگویی موسوم به «مسموم‌سازی آدرس» مطابقت داشت. در این روش، مهاجم آدرسی شبیه آدرس واقعی می‌سازد؛ برای مثال، چند کاراکتر ابتدایی و انتهایی آن را تقلید می‌کند تا کاربر در آینده هنگام کپی‌کردن آدرس از سوابق تراکنش، به‌اشتباه مقصد نادرست را انتخاب کند.
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵، آدرسی که با 18VpNbPc آغاز و با pQ9x تمام می‌شد، ۶۰۰ ساتوشی برای کیف پول اصلی فرستاد. این آدرس، سه کاراکتر ابتدایی و چهار کاراکتر انتهایی آدرس واقعی را تقلید کرده بود. آدرس مشابه در تراکنشی در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴ تأمین مالی شده بود؛ تراکنشی که هم‌زمان به ۱٬۴۰۱ مقصد پرداخت داشت و سپس موجودی آن تخلیه شد. با این حال، کیف پول اصلی در دام این روش نیفتاد.
نهنگ‌های بیت‌کوین، یعنی دارندگان حجم بسیار زیاد این رمزارز، ممکن است برای حفظ حریم خصوصی یا افزایش امنیت، دارایی خود را میان آدرس‌های تازه تقسیم کنند. از سوی دیگر، معامله‌گران گاهی چنین جابه‌جایی‌هایی را نشانه احتمالی فروش می‌دانند، زیرا مالک می‌تواند پس از رشد قابل‌توجه قیمت، بخشی از سود خود را شناسایی کند. در این مورد، تا زمان داده‌های موجود، هیچ‌یک از آدرس‌های دریافت‌کننده خرجی ثبت نکرده‌اند و نتیجه‌گیری قطعی درباره قصد مالک ممکن نیست.
تصویر فعلی بازار بر اساس داده‌های مانیار
داده‌های بازار مانیار در ساعت ۲۰:۳۹ روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بیت‌کوین با قیمت ۸۳٬۱۷۲٫۸۹ دلار معامله می‌شود؛ بازده ۲۴ساعته آن مثبت ۰٫۲۳ درصد و تغییر هفت‌روزه آن منفی ۲٫۸۹ درصد بوده است.
در همین داده‌ها، قیمت JUST برابر با ۰٫۱۳۸۰۲۲ دلار، تغییر ۲۴ساعته آن منفی ۰٫۶۹ درصد و تغییر هفت‌روزه‌اش منفی ۲٫۲۴ درصد ثبت شده است. Ailey با قیمت ۰٫۲۶۷۹۷۷ دلار، در ۲۴ ساعت ۰٫۰۳ درصد و در هفت روز ۰٫۶۳ درصد افت داشته است. AI Rig Complex نیز با قیمت ۰٫۰۳۵۰۹۱ دلار، کاهش ۴۳٫۳۶ درصدی روزانه و افت ۵۰٫۲۰ درصدی هفتگی را نشان می‌دهد. این ارقام، داده‌های مانیار در زمان اعلام‌شده هستند و با قیمت ۸۲٬۳۵۰ دلاری هنگام انجام انتقال تفاوت دارند.
