مقام‌های چینی برای توقیف نزدیک به ۶۲ هزار بیت‌کوین مرتبط با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی این کشور اقدام کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که با قیمت‌های فعلی حدود ۵ میلیارد دلار ارزش دارند. این پرونده اکنون میان روند قضایی چین و تصمیم‌های دادگاه‌های بریتانیا دنبال می‌شود و سرنوشت افزایش ارزش بیت‌کوین‌های ضبط‌شده، برای زیان‌دیدگان اهمیت زیادی دارد.
طرح سرمایه‌گذاری جعلی و انتقال پول به بیت‌کوین
به گزارش Bitcoin Magazine، دادستان‌ها کیان ژیمین، کنترل‌کننده ادعایی شرکت فناوری الکترونیکی تیانجین لانتین گِروی، را متهم کرده‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ همراه با همکارانش محصولات مدیریت ثروت جعلی را در سراسر چین عرضه کرده است. این محصولات بدون مجوز نهادهای نظارتی مالی فروخته می‌شدند و به سرمایه‌گذاران بازدهی تضمین‌شده وعده می‌دادند.
بر اساس گزارش هفته گذشته روزنامه شانگهای دِ پیپر، این طرح حدود ۴۰.۳ میلیارد یوان، معادل تقریبی ۲.۸ میلیارد دلار، جذب کرد. اتهام مطرح‌شده این است که بخشی از پول سرمایه‌گذاران برای پرداخت به مشارکت‌کنندگان قبلی مصرف می‌شد؛ الگویی که به طرح پانزی شباهت دارد. تنها بخش اندکی از وجوه به فعالیت‌های اقتصادی واقعی اختصاص یافت و بخش دیگر به خرید بیت‌کوین، املاک، خودرو و جواهرات رفت.
فرار به بریتانیا و اختلاف بر سر مالکیت دارایی‌ها
با آشکار شدن نشانه‌های فروپاشی طرح در ژوئیه ۲۰۱۷، کیان به بریتانیا گریخت. او رایانه‌هایی را در اختیار داشت که کیف‌پول‌های بیت‌کوین روی آن‌ها نگهداری می‌شد. مقام‌های بریتانیایی بعداً دارایی‌های رمزارزی و اموال دیگری از جمله حدود ۶۱ هزار و ۹۰۰ بیت‌کوین، پول نقد، جواهرات و رمزارزهای دیگر را ضبط کردند.
تحول مهم اخیر، رأی دادگاه عالی بریتانیا بود. این دادگاه اعلام کرد قانون چین، نه قانون بریتانیا، باید برای اختلاف‌های مربوط به مالکیت بیت‌کوین‌های ضبط‌شده اعمال شود. ارزش این سکه‌ها از سال ۲۰۱۷ افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین تعیین قانون حاکم مشخص می‌کند زیان‌دیدگان چگونه و تا چه اندازه می‌توانند در افزایش ارزش دارایی‌ها سهیم شوند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا گفته است قربانیان می‌توانند زیان خود را از مسیر سازوکار جبران خسارت در چین دنبال کنند. با این حال، نمایندگان شرکت حقوقی فیلدفیشر که از برخی قربانیان دفاع می‌کند، در حال بررسی درخواست تجدیدنظر هستند. رسیدگی‌های بعدی نیز باید روشن کند که مدعیان می‌توانند حق خود نسبت به این دارایی‌ها را اثبات کنند یا نه.
آغاز روند توقیف در چین
دادگاه دومین سطح شهر تیانجین اعلام کرده است که در ۲۸ سپتامبر درخواست دادستانی برای توقیف دارایی‌های غیرقانونی منتسب به کیان را پذیرفته است. زیان‌دیدگان می‌توانند از طریق یک بستر وی‌چت برای مشارکت در روند بازگرداندن دارایی‌ها ثبت‌نام کنند. طبق اعلام موجود، پیش از آغاز محاکمه رسمی یک دوره اطلاع‌رسانی شش‌ماهه وجود خواهد داشت.
این پرونده در شرایطی دنبال می‌شود که چین از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها در قبال رمزارزها برخوردار است و دولت این کشور در سال ۲۰۲۱ معاملات دارایی‌های دیجیتال و استخراج بیت‌کوین را ممنوع کرد. با وجود این محدودیت‌ها، دارایی ضبط‌شده همچنان موضوع یک روند قضایی بین‌المللی و مطالبه خسارت قربانیان است.
تصویر بازار به روایت داده‌های مانیار
بر اساس داده‌های بازار مانیار در ساعت ۲۳:۳۸ روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، بیت‌کوین با قیمت ۸۱٬۲۰۸.۷۸ دلار معامله می‌شد؛ این رمزارز در ۲۴ ساعت ۳.۶۱ درصد و در هفت روز ۱.۱۱ درصد کاهش داشت. نیر پروتکل با قیمت ۴.۸۶ دلار، در بازه‌های ۲۴ ساعته و هفت‌روزه به‌ترتیب ۷.۰۸ و ۷.۳۴ درصد افت کرد. قیمت Aethir نیز ۰.۰۰۵۸۶۳ دلار بود و تغییرات آن در این دو بازه، منفی ۴.۸ و منفی ۰.۶۸ درصد ثبت شد. داده‌های مانیار برای Billions Network که در ساعت ۱:۳۹ روز ۲۱ سپتامبر ثبت شده، قیمت ۰.۰۱۴ دلار، رشد ۰.۵۹ درصدی روزانه و افزایش ۱۰.۰۴ درصدی هفتگی را نشان می‌دهد.
