هم‌بنیان‌گذار بازار مخفی اینترنتی Empire Market در آمریکا به دلیل نقش خود در اداره این بستر، به ۴۰ سال زندان فدرال محکوم شده و پذیرفته است ۱٬۲۳۰ بیت‌کوین، به ارزش تقریبی ۱۰۱ میلیون دلار، را واگذار کند. بر اساس گزارش CoinDesk، رهایم همیلتون، ۳۰ ساله و ساکن سافوک ویرجینیا، علاوه بر بیت‌کوین‌ها باید ۲۴٫۴ اتر به ارزش حدود ۶۰ هزار دلار و سه ملک را نیز واگذار کند. دادگاه فدرال در شیکاگو همچنین برای او ۵ میلیون دلار جریمه تعیین کرده است.
فعالیت چندصد میلیون‌دلاری Empire Market
دادستان‌ها می‌گویند همیلتون و شریکش، توماس پیوی، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بازار Empire Market را اداره می‌کردند؛ بستری در دارک‌وب که بیش از ۴ میلیون معامله مواد مخدر در آن انجام شد. ارزش کل فعالیت‌های این بازار بیش از ۴۳۰ میلیون دلار برآورد شده و نزدیک به ۳۷۵ میلیون دلار از این رقم، به فروش مواد مخدر مربوط بوده است.
این پلتفرم فقط برای معاملات مواد مخدر استفاده نمی‌شد. به گفته دادستان‌ها، اطلاعات ورود سرقت‌شده، داده‌های شخصی، پول جعلی و ابزارهای هک نیز در آن عرضه می‌شد. مشتریان ملزم بودند از رمزارز برای پرداخت استفاده کنند و گردانندگان بازار آن‌ها را به استفاده از سرویس‌های اختلاط رمزارز یا «میکسر» تشویق می‌کردند. این سرویس‌ها با ترکیب وجوه تراکنش‌های مختلف، ردیابی مسیر انتقال پول را دشوارتر می‌کنند.
پرونده Empire Market نشان می‌دهد که رمزارز، با وجود ثبت‌شدن تراکنش‌ها روی بلاک‌چین، می‌تواند در صورت استفاده از ابزارهای پوشاننده مسیر وجوه، در فعالیت‌های مجرمانه نیز به کار گرفته شود. با این حال، واگذاری دارایی‌های دیجیتال در این پرونده نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی آمریکا توانسته‌اند بخشی از دارایی‌های مرتبط با فعالیت ادعایی را شناسایی و توقیف کنند.
دارایی‌های واگذارشده و پرونده شریک همیلتون
همیلتون در چارچوب حکم صادرشده، از حقوق خود نسبت به ۱٬۲۳۰ بیت‌کوین، ۲۴٫۴ اتر و سه ملک صرف می‌کند. ارزش اعلام‌شده بیت‌کوین‌های او حدود ۱۰۱ میلیون دلار است، در حالی که ارزش اترهای واگذارشده حدود ۶۰ هزار دلار اعلام شده است. افزون بر این دارایی‌ها، جریمه ۵ میلیون دلاری نیز بخشی از حکم دادگاه است.
توماس پیوی، ۴۱ ساله و ساکن اورموند بیچ فلوریدا، سال گذشته در اتهام توطئه فدرال برای توزیع مواد مخدر اقرار به گناه کرد و نقش خود را در ایجاد و اداره Empire Market پذیرفت. او پیش از صدور حکم، ۱٬۵۸۴ بیت‌کوین و دارایی‌های دیگری را واگذار کرد.
دارایی‌های پیوی شامل حقوق او نسبت به دو جعبه حاوی شمش‌های طلای ۲۵ اونسی، سه خودرو و دو ملک در فلوریدا نیز می‌شود. قرار است حکم او در ادامه همین ماه صادر شود. بنابراین، مجموع بیت‌کوین‌هایی که همیلتون و پیوی در ارتباط با این پرونده واگذار کرده‌اند، به ۲٬۸۱۴ واحد می‌رسد؛ با این تفاوت که منبع، ارزش دلاری ۱٬۵۸۴ بیت‌کوین متعلق به پیوی را اعلام نکرده است.
ادامه برخورد قضایی با بازارهای دارک‌وب
پرونده Empire Market بخشی از موج گسترده‌تر اقدامات قضایی علیه بازارهای مخفی و خدمات رمزارزی مرتبط با پول‌شویی است. در نمونه‌ای دیگر، رویس-سیان لین، که به‌عنوان گرداننده ادعایی بازار مواد مخدر Incognito Market معرفی شده بود، در فوریه به ۳۰ سال زندان فدرال آمریکا محکوم شد.
همچنین یک ماه پیش از آن، دولت آمریکا حدود ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز، املاک و پول نقد مرتبط با سرویس اختلاط بیت‌کوین Helix را توقیف کرد. وزارت دادگستری آمریکا گفته بود این سرویس که زمانی از خدمات شناخته‌شده میکسر بیت‌کوین بود، برای پول‌شویی درآمد قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر مجرمان استفاده می‌شد و دست‌کم ۳۵۴٬۴۶۸ بیت‌کوین، با ارزش امروزی ۲۹ میلیارد دلار، از مسیر آن عبور کرده است.
این پرونده‌ها بر اهمیت ردیابی دارایی‌های دیجیتال در تحقیقات مالی تأکید دارند. در پرونده حاضر، مقام‌های قضایی علاوه بر مجازات زندان، بر مصادره رمزارز، املاک و سایر دارایی‌ها تمرکز کرده‌اند؛ اقدامی که بخش مالی مجازات برای گردانندگان بازارهای غیرقانونی را تشکیل می‌دهد.
تصویر فعلی بازار رمزارز
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۱۰:۵۹ به وقت تهران در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، بیت‌کوین با قیمت ۸۲٬۵۰۱٫۴۲ دلار معامله می‌شد؛ قیمت آن در ۲۴ ساعت گذشته ۰٫۲۲ درصد و در هفت روز گذشته ۴٫۳۸ درصد کاهش داشت.
در همین زمان، نیر پروتکل ۴٫۷۴۹۸۴ دلار قیمت داشت و در بازه ۲۴ ساعته ۷٫۹۷ درصد افت کرده بود؛ بازده هفت‌روزه آن منفی ۲٫۷۳ درصد بود. قیمت Lighter برابر با ۳٫۵۹۷۰۲ دلار ثبت شد؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۰٫۲۵ درصد رشد و در هفت روز ۵٫۴۴ درصد کاهش داشت. Sentient نیز با قیمت ۰٫۰۲۳۰۰۱ دلار، در ۲۴ ساعت ۱۲٫۵ درصد افت و در هفت روز ۸٫۵۹ درصد رشد کرده بود. این ارقام، داده‌های بازار Moneyiar در زمان اعلام‌شده هستند.
