مقام‌های غنا و نیجریه در عملیاتی مشترک علیه شبکه‌های کلاهبرداری مرتبط با سرمایه‌گذاری رمزارزی، ۲۸ نفر را بازداشت کردند. این عملیات با همکاری نهادهای دولتی، صرافی‌های رمزارزی و شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین انجام شد و به شناسایی بیش از ۱۱ میلیون دلار وجوهی انجامید که امکان مسدودسازی آن‌ها وجود دارد.
بازداشت‌ها و شناسایی قربانیان قاچاق
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که این اقدام شبکه‌هایی را هدف گرفته است که از غرب آفریقا فعالیت می‌کردند و افراد ساکن آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر را با طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی هدف قرار می‌دادند. طبق گزارش کوین‌دسک، این عملیات به میزبانی آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا انجام شد و نخستین عملیات مشترک از این نوع با تمرکز بر غرب آفریقا توصیف شده است.
در شهر ساسابی، در نزدیکی آکرا، پایتخت غنا، نیروهای این کشور ۱۹ نفر را بازداشت و ۳۰۳ دستگاه الکترونیکی را توقیف کردند. در نیجریه نیز ۹ نفر دیگر بازداشت شدند. مقام‌ها ارزش رمزارزهای توقیف‌شده را اعلام نکردند و درباره نوع دارایی‌های کشف‌شده نیز اطلاعاتی ارائه نشد.
آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا اعلام کرد که در غنا ۱۱۷ قربانی قاچاق شناسایی شده‌اند. این افراد در انتظار بازگردانده‌شدن به نیجریه بودند. همچنین، اطلاعات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده به نیروهای انتظامی، سرنخ‌هایی درباره بیش از ۳۰ مرکز مشکوک به کلاهبرداری داد.
نقش صرافی‌ها و شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین
صرافی‌های رمزارزی کوین‌بیس و بایننس، در کنار شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین چین‌الیسیس، الیپتیک و تی‌آر‌ام لبز، در این عملیات مشارکت داشتند. این همکاری نشان می‌دهد که پیگیری تراکنش‌های رمزارزی در پرونده‌های کلاهبرداری تنها به اقدامات پلیسی محدود نمانده و از داده‌های مربوط به جابه‌جایی دارایی‌ها در شبکه‌های بلاک‌چین نیز استفاده شده است.
کوین‌بیس اعلام کرد که در ردیابی وجوه غیرقانونی، پشتیبانی از مسدودسازی دارایی‌ها و ارائه اطلاعات به بازرسان کمک کرده است. این صرافی همچنین گفت بیش از ۶۵ قربانی فعال کلاهبرداری را شناسایی کرده و از زیان احتمالی بیش از ۴۱۵ هزار دلار جلوگیری کرده است.
شرکت تی‌آر‌ام لبز نیز اعلام کرد که یک شبکه بزرگ پول‌شویی همتابه‌همتا را شناسایی کرده است. با این حال، رقم ۱۱ میلیون دلار به معنای بازیابی قطعی این مبلغ نیست؛ این عدد ارزش وجوهی است که برای احتمال مسدودسازی علامت‌گذاری شده‌اند. مقام‌ها همچنین رقم مشخصی برای رمزارزهای توقیف‌شده گزارش نکرده‌اند.
حذف میلیون‌ها حساب در شبکه‌های اجتماعی
متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام، اعلام کرد بیش از ۳.۷ میلیون حساب کاربری، صفحه و گروه را حذف کرده است. بیشتر این حساب‌ها ظاهراً کاربران آمریکایی و بریتانیایی را هدف قرار می‌دادند و از جعل هویت برای پیشبرد کلاهبرداری استفاده می‌کردند.
حذف حساب‌ها در کنار شناسایی مراکز مشکوک و ردیابی وجوه، بخش دیگری از عملیات علیه شبکه‌هایی بود که از بسترهای آنلاین برای جذب قربانی استفاده می‌کردند. در چنین پرونده‌هایی، کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی معمولاً با وعده بازدهی یا فرصت سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود و انتقال دارایی به حساب‌های تحت کنترل مجرمان را دنبال می‌کند؛ اما درباره روش دقیق شبکه‌های هدف این عملیات، جزئیات بیشتری اعلام نشده است.
تصویر بازار؛ داده‌های مانیار
بر اساس داده‌های مانیار در ساعت ۲۲:۰۸ روز ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت ایران، بایننس‌کوین با نماد BNB در قیمت ۷۳۰٫۶۱ دلار معامله می‌شد و در ۲۴ ساعت گذشته ۲٫۰۲ درصد افزایش داشت؛ بازده هفتگی آن اما منفی ۱٫۵۱ درصد بود.
- سی: ۰٫۰۶۰۲۵ دلار؛ رشد ۰٫۱۹ درصدی در ۲۴ ساعت و افت ۷٫۳۷ درصدی در هفت روز.
- هورایزن: ۵٫۹۹ دلار؛ رشد ۳٫۷۱ درصدی در ۲۴ ساعت و افت ۴٫۴۹ درصدی هفتگی.
- سرویس تأیید بایننس‌کوین: ۰٫۰۱۸۲ دلار؛ رشد ۰٫۱۱ درصدی روزانه و افت ۱۵٫۸۵ درصدی هفتگی.
این ارقام صرفاً نمایی از قیمت و تغییرات چند دارایی در زمان اعلام‌شده هستند و ارتباطی با مبلغ وجوه علامت‌گذاری‌شده در عملیات غنا و نیجریه ندارند.
