پلیس ایتالیا ۳۰ نفر را در پرونده‌ای درباره فعالیت یک «بانک مخفی» مرتبط با گروه‌های مافیایی بازداشت کرده است؛ شبکه‌ای که به گفته دادستان‌ها از یک شرکت اجاره خودرو در نزدیکی میلان اداره می‌شد و بخشی از پول‌های غیرقانونی را از مسیر صرافی‌های رمزارزی جابه‌جا می‌کرد.
شبکه‌ای برای صدور فاکتورهای جعلی
عملیات را پلیس مالی ایتالیا، موسوم به گاردیا دی فینانزا، با دستور دادستان‌های ضدمافیای میلان انجام داد. در مجموع ۱۶ نفر به بازداشت منتقل شده‌اند و ۱۴ نفر دیگر در حبس خانگی قرار گرفته‌اند. در میان افراد بازداشت‌شده، دو نفر در اسپانیا و یک نفر در سوئیس دستگیر شده‌اند.
مقام‌های ایتالیایی می‌گویند این شبکه با گروه‌های ندرانگتا، کامورا و گروه‌های سازمان‌یافته فعال در فوچا، در جنوب ایتالیا، ارتباط داشته است. محل فعالیت اصلی در شهر پرو، در حومه میلان، یک کسب‌وکار اجاره خودرو بود. به گفته دادستان‌ها، سه ایتالیایی این مجموعه را اداره می‌کردند: دو نفر که سابقه ارتباط طولانی با طایفه‌های ندرانگتا در کروتونه داشتند و پیش‌تر نیز در پرونده‌های مافیایی محکوم شده بودند، و فردی مرتبط با طایفه کازالزی از شاخه کامورا. همدستانی از چین و آلبانی نیز در اداره شبکه مشارکت داشتند.
شرکت‌های صوری وابسته به این شبکه بیش از ۱۱۰ میلیون یورو فاکتور مربوط به خدماتی را صادر کردند که هرگز ارائه نشده بود. کسب‌وکارها با پرداخت بانکی، هزینه‌های ظاهری را ثبت می‌کردند و سپس پول خود را، پس از کسر کمیسیون، به شکل نقدی پس می‌گرفتند. دادستان‌ها می‌گویند حدود ۶۸ میلیون یورو از این منابع به خارج از ایتالیا منتقل شده است.
رمزارز در مسیر انتقال پول
بر اساس گزارش دیکریپت، وجوه جمع‌شده در حساب شرکت‌های صوری ابتدا به بانک‌هایی در لوکزامبورگ، لیتوانی و آلمان منتقل می‌شد و سپس از طریق صرافی‌های رمزارزی به کیف‌پول‌هایی می‌رسید که شبکه کنترل می‌کرد. در این سازوکار، قاچاقچیان مواد مخدر در برابر پول نقد، رمزارز یا حواله‌های بانکی بین‌المللی دریافت می‌کردند. همچنین به گفته گزارش، پول سرقت‌شده از قربانیان کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی آنلاین نیز در این شبکه جابه‌جا می‌شد.
پلیس ایتالیا در این عملیات مجموعاً ۲۱ میلیون یورو دارایی توقیف کرده است؛ این رقم شامل وجه نقد، موجودی حساب‌های بانکی، رمزارز، قایق، جواهرات و ساعت‌های لوکس می‌شود. پرونده در قالب یک دستور قضایی بیش از ۵۰۰ صفحه‌ای تنظیم شده و واحد مقابله با کلاهبرداری‌های فناورانه پلیس مالی نیز در تحقیقات مشارکت داشته است.
در میان افراد تحت تعقیب، یک بازرس گاردیا دی فینانزا قرار دارد که به اتهام فساد در حبس خانگی است. یک کارمند دادگاه میلان نیز متهم شده اطلاعات تحقیقات جاری را افشا کرده است. یک وکیل و یکی از اعضای پیشین پلیس مالی هم در این پرونده مطرح شده‌اند.
تصویر بازار رمزارز در داده‌های مانیار
طبق داده‌های بازار مانیار در ساعت ۲۳:۲۳ روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت ایران، نیر پروتکل با قیمت ۴٫۸۶۳۷۸۳۱۶۶۳ دلار معامله می‌شد و در ۲۴ ساعت ۷٫۷۴ درصد و در هفت روز ۷٫۲۹ درصد کاهش داشت. قیمت پالیگان با نماد POL برابر ۰٫۰۹۰۱۸۷۰۵۱۳ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۴٫۹۷ درصد و در هفت روز ۵٫۳۱ درصد افت کرد. سی نیز با قیمت ۰٫۰۵۶۸۸۰۳۴۳۱ دلار، کاهش ۹٫۰۸ درصدی روزانه و ۸٫۴۶ درصدی هفتگی را ثبت کرد.
سابقه هشدار درباره رمزارز و جرایم سازمان‌یافته
مقام‌های ایتالیایی سال‌هاست درباره استفاده گروه‌های تبهکار از دارایی‌های دیجیتال هشدار می‌دهند. اداره تحقیقات ضدمافیای ایتالیا در سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود همه سازمان‌های مجرمانه، از جمله گروه‌های مافیایی، به استفاده از این ابزارها برای فعالیت‌های خود علاقه‌مند هستند و ندرانگتا نیز بیش از گذشته با ابزارهایی مانند رمزارز و وب عمیق آشنا شده است.
