دادستان کل نیویورک از دادگاه خواسته است بنیان‌گذاران پلتفرم رمزارزی NovaTech و شرکت‌های مرتبط با آن را به پرداخت حدود ۱.۳۷ میلیارد دلار محکوم کند؛ مبلغی که شامل خسارت، استرداد وجوه و بهره است. با این حال، لتیشیا جیمز می‌گوید سینتیا و ادی پتیون، بنیان‌گذاران این مجموعه، پیش از صدور رأی غیابی در اوت ۲۰۲۵ از آمریکا خارج شده‌اند و وصول این مبلغ ممکن است دشوار باشد.
درخواست ۱.۳۷ میلیارد دلاری نیویورک
دفتر دادستان کل نیویورک این درخواست را در پرونده‌ای به دادگاه عالی شهرستان نیویورک ارائه کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه در اوت ۲۰۲۵، به دلیل پاسخ ندادن پتیون‌ها به شکایت ایالت، رأی غیابی صادر کرد. آن رأی، علاوه بر مسئولیت مالی، بنیان‌گذاران NovaTech را از فعالیت دائمی در صنایع اوراق بهادار، کالاها و رمزارز منع کرد.
بر اساس جزئیات پرونده، حدود ۱.۱۳ میلیارد دلار از مبلغ درخواستی به استرداد وجوه مربوط می‌شود و حدود ۲۳۲ میلیون دلار نیز بهره است. داده‌های شرکت پردازش پرداخت CoinPayments نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از اوت ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۳ تقریباً ۱.۱۶ میلیارد دلار رمزارز به کیف پول NovaTech واریز کرده‌اند. سینتیا پتیون تنها فرد مجاز برای استفاده از آن حساب بوده است.
ایالت نیویورک می‌گوید دست‌کم ۱۳۴.۵ میلیون دلار از این وجوه به کیف پول‌هایی منتقل شده که به پتیون‌ها تعلق داشته است. این ارقام، مبنای اصلی درخواست مالی دادستانی را تشکیل می‌دهد؛ هرچند صدور حکم به معنای وصول فوری یا قطعی کل مبلغ نیست، به‌ویژه با توجه به خروج بنیان‌گذاران از آمریکا.
جذب سرمایه‌گذاران از طریق گروه‌های مذهبی
پرونده NovaTech به شیوه بازاریابی این پلتفرم نیز پرداخته است. طبق گزارش دفتر دادستان کل، این مجموعه مهاجران، به‌خصوص اعضای جامعه هائیتی در نیویورک، را از طریق گروه‌های دعا، شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای واتس‌اپ هدف قرار می‌داد. تبلیغات به زبان کریول هائیتی و پیام‌های مذهبی نیز در این روند به کار گرفته می‌شد.
بیش از ۱۱ هزار نیویورکی در میان سرمایه‌گذاران این طرح بودند؛ طرحی که بنا بر ادعای ایالت، در سراسر جهان صدها هزار نفر را جذب کرد. NovaTech خود را یک صندوق پوشش ریسک و کارگزار ثبت‌شده معرفی می‌کرد که مجوز معامله رمزارز در آمریکا دارد. این شرکت همچنین بازده هفتگی ۲ تا ۴ درصدی را تبلیغ می‌کرد؛ نرخی که در تبلیغات آن معادل بیش از ۱۴۰ درصد در سال عنوان می‌شد.
اما روایت مقام‌های نیویورک این است که فعالیت معاملاتی واقعی شرکت با این وعده‌ها همخوانی نداشت. NovaTech بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ اندکی کمتر از ۲۶ میلیون دلار به ارائه‌دهنده خدمات معاملاتی خود فرستاد و حدود ۱۸.۲ میلیون دلار از همان مبلغ را از دست داد. به گفته ایالت، پرداخت‌های هفتگی و پاداش‌های جذب عضو از سپرده‌های سرمایه‌گذاران جدید تأمین می‌شد؛ الگویی که با ورود پول تازه ادامه پیدا می‌کند و با توقف جذب سرمایه، در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.
پس از فروپاشی NovaTech در سال ۲۰۲۳، ده‌ها هزار سرمایه‌گذار نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. دادستان کل نیویورک در بیانیه‌ای گفت این افراد و جوامع مهاجر و مذهبی با وعده زندگی بهتر هدف قرار گرفتند، اما پس‌اندازهای خود را از دست دادند.
توافق با چهار مروج و سابقه AWS Mining
هم‌زمان با درخواست مالی علیه پتیون‌ها، چهار نفر از مروجان ارشد این طرح با پرداخت مجموعاً نزدیک به ۶ میلیون دلار موافقت کرده‌اند. مارتین زی‌زی، فرانتز سیسرون، ریکاردو روی پدر و جیمز کوربت این مبالغ را برای حمایت از قربانیان پرداخت خواهند کرد و برای همیشه از فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالاها و رمزارز منع شده‌اند.
این پرونده فقط به NovaTech محدود نیست. دادستان کل نیویورک در ژوئن ۲۰۲۴ از NovaTech و AWS Mining شکایت کرد و مدعی شد این مجموعه‌ها بیش از یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده‌اند. دو ماه بعد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز پتیون‌ها و افراد دیگری را در ارتباط با آنچه یک کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون دلاری خواند، متهم کرد.
پیش از راه‌اندازی NovaTech، پتیون‌ها از مروجان اصلی AWS Mining در آمریکا بودند. آن طرح وعده بازده ماهانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی از استخراج رمزارز می‌داد و در سال ۲۰۱۹ فروپاشید. طبق متن دادخواست، سینتیا پتیون در یک گفت‌وگوی واتس‌اپ اعتراف کرده بود که دست‌کم ۳ میلیون دلار از آن طرح به دست آورده است. جزئیات این پرونده‌ها نشان می‌دهد ادعاهای مربوط به بازده بالا، شبکه‌سازی و جذب سرمایه‌گذار از طریق روابط اجتماعی و مذهبی، بخش مهمی از مدل فعالیت این مجموعه‌ها بوده است. گزارش اصلی این پرونده را Decrypt منتشر کرده است.
تصویر بازار رمزارز در داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های Moneyiar در ساعت ۰۸:۱۳ روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت نیر پروتکل (NEAR) برابر با ۴.۵۵۹۱۰۴۰۶۵۳ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۷.۵۸ درصد و در هفت روز ۱۰.۴ درصد کاهش داشت. قیمت Raydium (RAY) به ۱.۸۰۶۸۸۴۵۵۰۹ دلار رسید و تغییرات آن به‌ترتیب منفی ۲.۵۹ و منفی ۲.۳۳ درصد بود.
همچنین Four (FORM) با قیمت ۰.۲۲۴۴۲۰۴۵۸۷ دلار، در ۲۴ ساعت ۴.۹۸ درصد و در هفت روز ۱۲.۳۹ درصد افت کرد. داده مربوط به Billions Network (BILL) در ساعت ۰۱:۳۹ روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت شده است: قیمت آن ۰.۰۱۳۹۹۷۱۹۳۹ دلار بود، با افت ۰.۵۹ درصدی در ۲۴ ساعت و رشد ۱۰.۰۴ درصدی در هفت روز. این ارقام صرفاً تصویر بازار در زمان‌های ثبت‌شده توسط Moneyiar هستند و ارتباطی با میزان خسارت پرونده NovaTech ندارند.
