کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، SEC، دو شرکت با فعالیت بین‌المللی را به اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی متهم کرده است؛ طرحی که بر اساس شکایت این نهاد، با استفاده از اظهارنامه‌های جعلی و وعده بازدهی بدون ریسک، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از ده‌ها هزار سرمایه‌گذار خرد جذب کرده است.
این پرونده در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا ثبت شده و شرکت‌های BG Wealth Sharing Ltd. و DSJ Exchange Pty Ltd. را هدف قرار می‌دهد. به گفته SEC، فعالیت مورد ادعا دست‌کم از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه داشته و سرمایه‌گذارانی در بیش از ۴۰ ایالت آمریکا و چند قلمرو این کشور در آن مشارکت کرده‌اند.
وعده سود بدون ریسک و ادعاهای نادرست
طبق شکایت، شرکت‌ها برنامه‌ای با عنوان «اشتراک ثروت» به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کردند. به مشارکت‌کنندگان گفته می‌شد بازدهی آن‌ها از سیگنال‌های معاملاتی دارایی‌های رمزارزی به دست می‌آید و این بازدهی بدون ریسک است. سیگنال معاملاتی معمولا به پیشنهاد یا نشانه‌ای برای خریدوفروش یک دارایی گفته می‌شود، اما در این پرونده SEC می‌گوید وعده‌های مربوط به سود و نحوه فعالیت برنامه با واقعیت مطابقت نداشته است.
شکایت ادعا می‌کند BG Wealth خود را بزرگ‌ترین صندوق پوشش ریسک جهان معرفی کرده و مدعی شده بود نزد SEC به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری ثبت شده است. این شرکت همچنین گفته بود با DSJ Exchange، یک پلتفرم معاملاتی رمزارزی دارای مجوز و امن، همکاری دارد.
SEC می‌گوید هیچ‌یک از این ادعاها درست نبوده است. بر اساس پرونده، شرکت‌ها فرم ADV و فرم D را با اطلاعات نادرست به SEC ارائه کردند. این فرم‌ها در وب‌سایت کمیسیون قابل مشاهده بودند و به سرمایه‌گذاران نشان داده می‌شدند تا این تصور ایجاد شود که SEC فعالیت شرکت‌ها را تأیید یا آن‌ها را مجوزدهی کرده است.
فرم ADV در چارچوب گزارش‌دهی مرتبط با مشاوران سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و فرم D نیز به برخی اطلاع‌رسانی‌های عرضه اوراق بهادار مربوط است. با این حال، وجود یک فرم در سامانه SEC به‌تنهایی به معنای تأیید یک فرصت سرمایه‌گذاری یا تضمین سود آن نیست؛ موضوعی که در این پرونده، به ادعای کمیسیون، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
شبکه جذب سرمایه‌گذاران و پرداخت‌های دوره‌ای
به گزارش Bitcoin Magazine، لورا دی‌آلرد، رئیس واحد اجرای قوانین مرتبط با فضای سایبری و فناوری‌های نوظهور در بخش اجرای قوانین SEC، این عملیات را طرحی «با برنامه‌ریزی دقیق» توصیف کرده است. بر اساس توضیحات این مقام، شبکه جذب سرمایه‌گذاران از شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده، ویدئوکنفرانس‌های زنده هفتگی و یک اپلیکیشن موبایلی استفاده می‌کرد.
شکایت همچنین ادعا می‌کند متهمان گواهی‌نامه‌های جعلی با نشان SEC نمایش می‌دادند. در ادامه، به برخی سرمایه‌گذاران پرداخت‌های دوره‌ای انجام می‌شد؛ اقدامی که SEC آن را تاکتیکی شبیه طرح پانزی دانسته است. در طرح پانزی، پرداخت به برخی مشارکت‌کنندگان می‌تواند از محل پول افراد تازه‌وارد انجام شود، نه از سود واقعی یک فعالیت اقتصادی. SEC می‌گوید بخش باقی‌مانده وجوه نیز توسط متهمان منحرف شده است.
فرم‌های ADV و D مورد اشاره اکنون از وب‌سایت SEC حذف شده‌اند. این نهاد پیش‌تر هشدار داده بود که کلاهبرداران ممکن است از ثبت‌های مربوط به مشاوران سرمایه‌گذاری معاف از ثبت کامل استفاده کنند تا ظاهری قانونی و معتبر بسازند. SEC از افرادی که درباره سرمایه‌گذاری رمزارزی پیشنهاد می‌دهند یا آن را می‌فروشند خواسته است سوابق و پیشینه آن‌ها را از طریق Investor.gov بررسی کنند.
اتهام‌ها و درخواست‌های SEC
SEC هر دو شرکت را به نقض مقررات ضدکلاهبرداری قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ و قانون بورس اوراق بهادار ۱۹۳۴ متهم کرده است. این نهاد همچنین BG Wealth را به نقض بخش‌های ۲۰۴(a) و ۲۰۷ قانون مشاوران سرمایه‌گذاری ۱۹۴۰ متهم کرده است.
کمیسیون از دادگاه درخواست کرده است دستورهای دائمی برای جلوگیری از ادامه تخلف صادر کند، وجوه به‌دست‌آمده از راه ادعایی غیرقانونی همراه با بهره پیش از صدور حکم بازگردانده شود و برای هر دو شرکت جریمه‌های مدنی تعیین شود. SEC همچنین خواهان صدور دستورهای محدودکننده مرتبط با رفتار BG Wealth شده است.
پرونده در مرحله اتهام و رسیدگی قضایی قرار دارد و اطلاعات ارائه‌شده، ادعاهای مطرح‌شده در شکایت SEC را بیان می‌کند. این اقدام بخشی از همکاری چند نهاد نظارتی است؛ از جمله کمیسیون اوراق بهادار آلبرتا، مقام‌های اوراق بهادار ایالت‌های هاوایی، تگزاس، یوتا، واشنگتن و ویسکانسین و دیگر نهادهای مسئول.
تصویر فعلی بازار رمزارز
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۱۲:۵۸ اول نوامبر ۲۰۲۶ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت بیت‌کوین ۷۷٬۷۷۷٫۸۰ دلار بوده و این رمزارز در ۲۴ ساعت ۰٫۴۷ درصد افزایش و در هفت روز ۳٫۲ درصد کاهش داشته است.
در همین زمان، قیمت Compound برابر با ۲۰٫۶۵۷۰۳ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۱٫۴۷ درصد رشد کرده، اما تغییر هفت‌روزه آن منفی ۹٫۵ درصد بوده است. RedStone با قیمت ۰٫۱۳۵۴۴۲ دلار، رشد ۲٫۳ درصدی روزانه و کاهش ۵٫۲۱ درصدی هفت‌روزه را ثبت کرده است. قیمت Loaded Lions نیز ۰٫۰۰۱۱۳۸۸ دلار گزارش شد؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۰٫۰۷ درصد افزایش و در هفت روز ۴٫۰۵ درصد کاهش داشت.
این ارقام صرفا تصویر بازار در زمان اعلام‌شده را نشان می‌دهند و ارتباطی با ادعاهای مطرح‌شده در پرونده SEC درباره شرکت‌های BG Wealth و DSJ Exchange ندارند.
