الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیشین سلسیوس، در توافقی با دادستان کل نیویورک برای همیشه از فعالیت در صنایع رمزارز، اوراق بهادار و کالا منع شد. این توافق که به پرونده مدنی سال ۲۰۲۳ پایان می‌دهد، شامل پرداخت‌های مشروطی به ارزش حداکثر ۳۵ میلیون دلار است و در شرایطی می‌تواند به پرداخت ۲۵ میلیون دلار به ایالت نیویورک و ۱۰ میلیون دلار دیگر به دولت فدرال منجر شود.
این پرونده به اتهام گمراه‌کردن صدها هزار سرمایه‌گذار درباره ایمنی پلتفرم سلسیوس پیش از فروپاشی آن در سال ۲۰۲۲ مربوط است. طبق گزارش Cointelegraph، ماشینسکی هم‌اکنون در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان فدرال به دلیل کلاهبرداری است و جداگانه نیز به ضبط بیش از ۴۸ میلیون دلار محکوم شده است.
جزئیات توافق با نیویورک
بر اساس توافق اعلام‌شده در روز جمعه، ماشینسکی باید در صورتی که نتواند ۱۰ میلیون دلار دیگر از عواید نامشروع خود را، علاوه بر دارایی‌هایی که پیش‌تر ضبط شده‌اند، به دولت فدرال واگذار کند، ۲۵ میلیون دلار به نیویورک بپردازد. همچنین اگر او تمام دوره محکومیت زندان خود را سپری نکند، ۱۰ میلیون دلار دیگر مشمول پرداخت خواهد شد.
در مجموع، این سازوکار پرداختی می‌تواند ارزش تعهدات مشروط ماشینسکی را به ۳۵ میلیون دلار برساند. مهم‌ترین بخش توافق، ممنوعیت دائمی او از فعالیت در حوزه‌های رمزارز، اوراق بهادار و کالا است؛ محدودیتی که دامنه آن فراتر از یک شرکت یا یک پلتفرم مشخص است.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، گفت ماشینسکی به شهروندان نیویورک وعده داده بود شرکتش محل امنی برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان است، اما پس از شکست سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، مشتریان با زیان سنگین روبه‌رو شدند. این توافق، دعوای مدنی ایالت نیویورک را که در سال ۲۰۲۳ علیه او مطرح شده بود، حل‌وفصل می‌کند.
وعده سود بالا و فروپاشی سلسیوس
طبق اتهامات مطرح‌شده در دعوای سال ۲۰۲۳، ماشینسکی سلسیوس را جایگزینی امن‌تر برای بانک‌ها معرفی می‌کرد و این پلتفرم به کاربران سودهایی تا ۱۷ درصد وعده می‌داد. ادعا شده است که هم‌زمان، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و زیان‌های انباشته به‌طور کامل برای مشتریان آشکار نشده بود.
سلسیوس تا اوایل سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال جذب کرده بود، اما طبق اطلاعات کمیسیون معاملات آتی کالا، درآمد کافی برای حفظ بازدهی‌های وعده‌داده‌شده نداشت. در ادامه، شرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر رفت. سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت‌های مشتریان را متوقف کرد و ماه بعد درخواست ورشکستگی داد.
پرونده ورشکستگی نشان داد فاصله میان دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت بیش از یک میلیارد دلار بوده است. با این حال، روند بازپرداخت طلبکاران ادامه یافته و دفتر دادستان کل نیویورک اعلام کرده است که تا اوت ۲۰۲۶ بیش از ۳.۴ میلیارد دلار از طریق این روند میان طلبکاران سلسیوس توزیع شده است.
پرونده‌های فدرال و وضعیت درخواست تجدیدنظر
حکم ۱۲ سال زندان ماشینسکی از اعتراف او به جرم کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالا در دسامبر ۲۰۲۴ ناشی می‌شود. او همچنین به ضبط بیش از ۴۸ میلیون دلار محکوم شده است. توافق نیویورک پس از چند اقدام جداگانه نهادهای فدرال انجام شده است.
کمیسیون معاملات آتی کالا در ژوئن، ماشینسکی را برای همیشه از معامله‌گری و ثبت‌نام نزد این نهاد منع کرد. کمیسیون تجارت فدرال نیز در توافقی در آوریل، او را از فعالیت در حوزه رمزارز و امور مالی کنار گذاشت و پرداخت ۱۰ میلیون دلار را مقرر کرد؛ این توافق همچنین شامل حکمی ۴.۷۲ میلیارد دلاری بود که بخش عمده آن معلق شده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در سپتامبر با ماشینسکی به توافقی اصولی برای حل‌وفصل دعوای مدنی جداگانه رسید. قاضی فدرال این پرونده را در ۲۹ سپتامبر، تا نهایی‌شدن توافق، بدون مختومه‌کردن دائمی رد کرد.
ماشینسکی از ماه مه تلاش کرده است محکومیت و حکم زندان فدرال خود را لغو کند و در این روند شخصاً از خود دفاع می‌کند. دادستان‌های فدرال در ماه اوت با درخواست او مخالفت کردند و استدلال‌هایش را فاقد مبنای کافی دانستند. قاضی نیز درخواست او برای دسترسی به مدارک را نپذیرفت و دستور ۵ اکتبر این تصمیم را تغییر نداد. ماشینسکی تا ۱۱ دسامبر فرصت دارد به مخالفت دولت با درخواستش پاسخ دهد.
تصویر بازار رمزارز؛ داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۱۱:۳۹ روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت +۰۳:۳۰، سولانا با نماد SOL در قیمت ۱۰۹.۳۶۶۲۲۶۸۴۷۴ دلار معامله می‌شود؛ این رمزارز در ۲۴ ساعت ۰.۱۶ درصد و در هفت روز ۹.۸۲ درصد کاهش داشته است.
سویی با نماد SUI نیز ۱.۰۹۲۲۱۷۶۴۸۹ دلار قیمت دارد و افت ۲.۴۷ درصدی در ۲۴ ساعت و ۷.۲۷ درصدی در هفت روز را ثبت کرده است. قیمت Sky با نماد SKY برابر با ۰.۰۷۶۷۷۰۳۶۵۶ دلار است؛ بازده آن در ۲۴ ساعت منفی ۰.۷۴ درصد و در هفت روز منفی ۱۶.۴۶ درصد بوده است.
در داده دیگری که Moneyiar برای ساعت ۰۱:۳۹ روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت کرده، Infinity Ground با نماد AIN برابر با ۰.۱۰۲۵۲۹۳۱۷۱ دلار بوده است. این دارایی در ۲۴ ساعت ۳۱.۲۸ درصد افت، اما در بازه هفت‌روزه ۴۸.۱ درصد رشد داشته است. این ارقام صرفاً نمایی از وضعیت بازار در زمان‌های ثبت‌شده هستند و ارتباطی با نتیجه حقوقی پرونده سلسیوس ندارند.
