الکس ماشینسکی، مدیرعامل پیشین Celsius، با پرونده مدنی دادستان کل نیویورک به توافق رسید؛ توافقی که می‌تواند به پرداخت حداکثر ۳۵ میلیون دلار و محرومیت دائمی او از فعالیت در حوزه اوراق بهادار، کالاها و رمزارزها منجر شود. این تحول در حالی رخ داده است که ماشینسکی هم‌اکنون در حال گذراندن حکم ۱۲ ساله زندان فدرال به اتهام کلاهبرداری در معاملات اوراق بهادار و کالاهاست.
دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، روز جمعه اعلام کرد که ایالت در این پرونده مدنی به توافقی با مدیرعامل سابق Celsius دست یافته است. اتهام اصلی این بود که ماشینسکی صدها هزار سرمایه‌گذار را درباره امنیت دارایی‌های سپرده‌شده در این وام‌دهنده رمزارزی گمراه کرده است؛ در میان افراد آسیب‌دیده، بیش از ۲۶ هزار نفر از ساکنان نیویورک قرار داشتند.
بر اساس مفاد توافق، ماشینسکی باید ۲۵ میلیون دلار به ایالت نیویورک بپردازد، مگر آن‌که ۱۰ میلیون دلار از منافع نامشروع خود را به دولت فدرال واگذار کند. در صورت اجرای این واگذاری، پرداخت ۲۵ میلیون‌دلاری ایالت منتفی می‌شود. او همچنین باید ۱۰ میلیون دلار دیگر بپردازد اگر نتواند تمام دوره محکومیت زندان خود را سپری کند. علاوه بر این، توافق او را برای همیشه از فعالیت در صنایع اوراق بهادار، کالاها و رمزارزها منع می‌کند.
پرونده قضایی ماشینسکی و فروپاشی Celsius
ماشینسکی پس از پذیرش اتهام کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاها، به ۱۲ سال زندان فدرال محکوم شده است. کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده، یا CFTC، نیز در ماه ژوئن او را برای همیشه از فعالیت در بازار کالاها محروم کرد. توافق تازه دادستانی نیویورک، پرونده مدنی این ایالت را به نتیجه می‌رساند و دامنه محدودیت‌های شغلی او را به حوزه‌های بیشتری از بازار مالی و رمزارز گسترش می‌دهد.
Celsius در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت‌های مشتریان را متوقف کرد و یک ماه بعد درخواست ورشکستگی داد. این شرکت پیش از فروپاشی، خود را گزینه‌ای امن برای نگهداری یا سپرده‌گذاری رمزارز معرفی می‌کرد. لتیشیا جیمز گفته است ماشینسکی Celsius را از بانک امن‌تر تبلیغ می‌کرد، در حالی که شرکت دارایی‌های مشتریان را در راهبردهای پرریسک به کار می‌گرفت و زیان‌های خود را پنهان می‌کرد.
در پرونده ورشکستگی، مشتریان و طلبکاران Celsius تا ماه اوت بیش از ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند. شرکت هنگام خروج از فرایند ورشکستگی در سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی کرده بود حدود ۳ میلیارد دلار دارایی را در قالب رمزارز و وجه نقد توزیع کند و برای پرداخت‌ها از Coinbase و PayPal استفاده شود.
اهمیت توافق برای مشتریان و بازار رمزارز
این پرونده نمونه‌ای از پیامدهای حقوقی شکست یک پلتفرم وام‌دهی رمزارزی برای مدیران آن است. در چنین پلتفرم‌هایی، مشتریان دارایی دیجیتال خود را در اختیار شرکت قرار می‌دهند و شرکت ممکن است از آن برای ارائه وام یا فعالیت‌های دیگر استفاده کند. هنگامی که برداشت‌ها متوقف می‌شود، مشتریان ممکن است برای دسترسی به دارایی خود ناچار به طی کردن فرایند ورشکستگی شوند.
رقم بیش از ۳.۴ میلیارد دلار پرداخت‌شده به مشتریان و طلبکاران، ابعاد مالی بحران Celsius را نشان می‌دهد؛ با این حال، این رقم بخشی از روند توزیع دارایی‌ها در پرونده ورشکستگی است و به معنای بازگشت فوری یا کامل دارایی همه مشتریان نیست. جزئیات توافق نیویورک نیز نشان می‌دهد که مسئولیت‌های مالی ماشینسکی به وضعیت اجرای حکم زندان و واگذاری دارایی‌های نامشروع گره خورده است.
جیمز در بیانیه خود تأکید کرده است که اجازه نمی‌دهد کلاهبرداران از رمزارزها برای سوءاستفاده از شهروندان نیویورک استفاده کنند. این اظهارنظر، موضع دادستانی را درباره ادعاهای مطرح‌شده در پرونده نشان می‌دهد؛ اما مبالغ نهایی قابل دریافت، طبق مفاد توافق، به تحقق شرایط تعیین‌شده بستگی دارد. این گزارش را CoinDesk منتشر کرده است.
تصویر فعلی بازار؛ داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۳۴ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت Sky با نماد SKY برابر با ۰.۰۷۶۸۶۰۰۶۵۲ دلار بود و این دارایی در ۲۴ ساعت ۰.۷ درصد و در هفت روز ۱۶.۵ درصد افت کرد. Artificial Superintelligence Alliance با نماد FET در همین زمان ۰.۲۲۶۰۰۴۵۹۲۸ دلار معامله شد؛ تغییر آن در ۲۴ ساعت منفی ۰.۱۲ درصد و در هفت روز منفی ۲.۹۸ درصد بود.
Ailey با نماد ALE در ساعت ۱۱:۳۴، قیمتی برابر با ۰.۲۶۸۰۲۰۱۵۰۹ دلار داشت. این دارایی در ۲۴ ساعت ۰.۰۴ درصد افزایش یافت، اما بازده هفت‌روزه آن منفی ۰.۵۷ درصد بود. داده Moneyiar برای Comedian با نماد BAN نیز در ساعت ۱۱:۳۳ ثبت شده است: قیمت ۰.۰۶۱۰۰۴۰۷ دلار، رشد ۰.۲۹ درصدی در ۲۴ ساعت و کاهش ۸.۲۶ درصدی در هفت روز.
