دادستانی بروکلین و اف‌بی‌آی در عملیاتی مشترک، زیرساخت یک شبکه بزرگ کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی را هدف قرار دادند؛ شبکه‌ای که بنا بر گزارش‌ها، با تبلیغات روسی‌زبان در فیس‌بوک قربانیان ساکن آمریکا را جذب می‌کرد و پس از سرقت دارایی آن‌ها، با وعده بازگرداندن پول دوباره به سراغشان می‌رفت.
شبکه چگونه قربانیان را جذب می‌کرد؟
به گزارش CoinDesk، مقام‌های آمریکایی در جریان عملیاتی که هفته گذشته انجام شد، ۲۴۱ وب‌سایت و ۱۱۲ سرور مرتبط با این شبکه را توقیف یا از دسترس خارج کردند. این اقدام پس از سه سال تحقیق درباره مجموعه‌ای از فعالیت‌های کلاهبرداری انجام شد؛ فعالیت‌هایی که زیرساخت آنلاین و نشانی‌های اینترنتی در اوکراین و دیگر کشورهای اروپای شرقی داشتند.
هیچ بازداشتی در ارتباط با این عملیات اعلام نشده است. اریک گونزالس، دادستان منطقه بروکلین، گفت این شبکه ده‌ها میلیون دلار از قربانیان روسی‌زبان در آمریکا سرقت کرده است. مقام‌ها تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دلار را توقیف کرده‌اند و تلاش برای بازیابی مبالغ بیشتر ادامه دارد.
روش اولیه کلاهبرداران با تبلیغات روسی‌زبان در فیس‌بوک آغاز می‌شد. این تبلیغات فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کردند و افراد علاقه‌مند را به ارتباط با مشاورانی به ظاهر حرفه‌ای می‌رساندند. این مشاوران جعلی سپس با قربانیان تماس می‌گرفتند و آن‌ها را راهنمایی می‌کردند تا رمزارز بخرند و دارایی خود را به پلتفرم‌های معاملاتی جعلی منتقل کنند.
مسدود شدن حساب و کلاهبرداری دومرحله‌ای
پس از انتقال رمزارز، قربانیان معمولاً امکان برداشت وجه خود را نداشتند. پلتفرم‌ها حساب‌ها را قفل می‌کردند یا برای آزادسازی دارایی، مبالغ بیشتری را با عنوان مالیات، کارمزد یا هزینه‌های مشابه مطالبه می‌کردند. در چنین شرایطی، فردی که تصور می‌کرد سرمایه‌گذاری کرده است، با یک درخواست پرداخت تازه روبه‌رو می‌شد؛ در حالی که پلتفرم از ابتدا واقعی نبود.
اما فعالیت شبکه به همین مرحله ختم نمی‌شد. به گفته گونزالس، کلاهبرداران چند هفته پس از سرقت اولیه دوباره با قربانیان تماس می‌گرفتند و مدعی می‌شدند می‌توانند پول ازدست‌رفته را بازگردانند. اطلاعات به‌دست‌آمده در تحقیقات نشان داد این تماس‌ها بخشی از طرحی جداگانه برای سوءاستفاده دوباره از افرادی بود که پیش‌تر زیان دیده بودند.
این الگو، کلاهبرداری را به فرایندی چندمرحله‌ای تبدیل می‌کرد: نخست وعده سود و دسترسی به یک فرصت سرمایه‌گذاری، سپس انتقال رمزارز به حساب‌های تحت کنترل مجرمان، و در نهایت مطالبه پول بیشتر برای برداشت یا بازیابی دارایی. مقام‌های بروکلین اعلام کردند برخی قربانیان تمام پس‌انداز زندگی خود را از دست داده‌اند.
چرا مقام‌ها سرورها را هدف گرفتند؟
واحد ارز مجازی دادستانی بروکلین پیش‌تر ۴۰۰ دامنه مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی را توقیف یا مختل کرده بود. با این حال، پس از ازکارافتادن هر وب‌سایت، نمونه‌های جایگزین دوباره ظاهر می‌شدند. به همین دلیل، در عملیات اخیر تمرکز فقط بر دامنه‌ها نبود.
تحقیق‌کنندگان سرورهایی را هدف گرفتند که شرکت‌هایی در اروپای شرقی و آمریکا میزبانی می‌کردند. این سرورها هم داده‌های قربانیان و هم نرم‌افزارهای مورد استفاده برای اداره شبکه را در خود نگه می‌داشتند. هدف از این اقدام، دشوار کردن راه‌اندازی سریع وب‌سایت‌های جدید برای گردانندگان شبکه بود.
تعداد بالای وب‌سایت‌ها و سرورهای مختل‌شده نشان می‌دهد مقابله با چنین طرح‌هایی فقط با حذف یک صفحه اینترنتی پایان نمی‌یابد. وقتی داده‌های کاربران و ابزارهای عملیاتی در سرورها باقی می‌ماند، از کار انداختن این زیرساخت می‌تواند مسیر فعالیت دوباره شبکه را محدود کند. با این حال، مقام‌ها همچنان در حال پیگیری منابع مالی و تلاش برای بازیابی دارایی‌های بیشتر هستند.
سهم کلاهبرداری رمزارزی در زیان‌های گزارش‌شده
این پرونده در شرایطی مطرح شده است که رمزارزها سهم بزرگی از زیان‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ثبت‌شده نزد اف‌بی‌آی را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش سالانه این نهاد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۴ درصد از ۸.۶۵ میلیارد دلار زیان گزارش‌شده در دسته کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، به کلاهبرداری‌های رمزارزی مربوط بوده است.
در مجموع همه دسته‌های جرایم اینترنتی، زیان‌های مرتبط با رمزارز به ۱۱.۳۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که حدود ۵۴ درصد از کل زیان ۲۰.۸۸ میلیارددلاری گزارش‌شده را تشکیل می‌دهد. این درصدها از مجموع ارقام اعلام‌شده توسط اف‌بی‌آی محاسبه شده‌اند.
تصویر بازار بر اساس داده‌های Moneyiar
داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۲۰:۵۸ و ۲۰:۵۹ روز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد اتریوم نیم‌سرویس با نماد ENS با قیمت ۵.۷۶۵۵۰۱۷۸۵۸ دلار معامله شده و در ۲۴ ساعت ۰.۱۷ درصد افزایش داشته است؛ تغییر هفتگی آن منفی ۷.۷۳ درصد بوده است.
آکدو با نماد AKE در همان زمان ۰.۰۳۱۰۳۵۵۴۱۱ دلار قیمت داشت و رشد ۲۴ساعته و هفتگی آن به‌ترتیب ۱۷.۶ و ۱۳.۶۴ درصد ثبت شد. قیمت فاروس با نماد PROS برابر با ۰.۵۹۱۴۹۰۸۹۵۹ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۱.۱۶ درصد بالا رفت، اما تغییر هفتگی آن منفی ۹.۱۲ درصد بود. همچنین Oasis با نماد ROSE با قیمت ۰.۰۰۸۲۵۴۳۳۳۴ دلار، رشد ۲.۸ درصدی روزانه و ۹.۲۱ درصدی هفتگی را نشان داد. این ارقام صرفاً تصویری از وضعیت بازار در زمان ثبت داده‌ها هستند.
