پلیس تایلند در بانکوک مردی ۳۷ ساله و تبعه چین را بازداشت کرده است؛ فردی که مقام‌های چینی به‌دلیل اتهام ارتباط با یک شبکه جرایم بین‌المللی و پول‌شویی در جست‌وجوی او بودند. به گزارش کوین‌تلگراف، تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این شبکه در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون یوان، معادل حدود ۷۵ میلیون دلار، تراکنش انجام داده است.
اتهام‌ها علیه مظنون
بازرسان مدعی‌اند این فرد در مبادله رمزارز و ارزهای خارجی برای گروه‌های مجرمانه فعالیت داشته و این عملیات از طریق بیش از ۱۳۳ حساب انجام می‌شده است. پلیس همچنین او را به همکاری در تهیه و هماهنگی ویزا برای اعضای گروه‌های جرایم بین‌المللی مرتبط با پرونده‌های دیگر پول‌شویی متهم کرده است.
جزئیات منتشرشده درباره نحوه شناسایی او نشان می‌دهد که مظنون برای دور ماندن از بازداشت، از اسناد جعلی برای اعلام محل اقامت خود استفاده کرده و پلاک خودروهایش را نیز تغییر داده بود. با این حال، مأموران او را در یک خانه لوکس در بانکوک پیدا کردند.
روند قضایی و بازگشت به چین
ویزای تایلندی این مرد بیش از سه سال پیش منقضی شده بود. بنابراین، پیش از آن‌که مقام‌های تایلند درباره بازگرداندن او به چین هماهنگ کنند، باید با روند قضایی مربوط به حضور غیرقانونی در این کشور و سایر اتهام‌های مطرح‌شده روبه‌رو شود. او در چین با یک حکم بازداشت معوق مواجه است.
این پرونده اهمیت استفاده از دارایی‌های دیجیتال و صرافی‌های ارزی در جابه‌جایی پول میان گروه‌های مجرمانه را برجسته می‌کند. رمزارزها به‌تنهایی معادل پول‌شویی نیستند، اما تراکنش‌های آن‌ها می‌تواند در کنار حساب‌های بانکی، صرافی‌ها و اسناد هویتی جعلی، بخشی از زنجیره انتقال وجوه غیرقانونی باشد. اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات و رسیدگی قضایی قرار دارد.
ارتباط با سرکوب شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی
این بازداشت در شرایطی انجام شده که همکاری میان دولت‌ها و شرکت‌های فناوری برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی در جنوب شرق آسیا افزایش یافته است. کوین‌تلگراف در ماه ژوئن گزارش داده بود که صرافی کوین‌بیس بیش از ۳ میلیون دلار رمزارز مرتبط با یک عملیات جهانی علیه شبکه‌های کلاهبرداری سایبری را مسدود کرده است.
آن عملیات بخشی از «هفته اختلال» به رهبری کارگروه مقابله با مراکز کلاهبرداری وزارت دادگستری آمریکا بود. متا، مایکروسافت و استارلینک نیز در آن مشارکت داشتند و برای از کار انداختن سرورها و زیرساخت‌های میزبانی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری همکاری کردند. این اقدامات بیش از ۱.۴ میلیون حساب شبکه‌های اجتماعی و ایمیل را هدف قرار داد و به چندین بازداشت از سوی مرکز مقابله با کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند انجامید.
تصویر بازار طبق داده‌های مانیار
داده‌های مانیار در ساعت‌های اعلام‌شده، تصویری متفاوت میان عملکرد روزانه و هفتگی چند دارایی نشان می‌دهد:
- کرونوس (CRO) با قیمت ۰.۰۵۷۴۲۲۷۹۲۹ دلار، در ۲۴ ساعت ۲.۷۹ درصد افزایش و در هفت روز ۳.۷۷ درصد کاهش داشته است؛ زمان ثبت: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۹ به وقت +۰۳:۳۰.
- پالیگان (POL) با قیمت ۰.۰۹۲۷۰۵۹۹۹۴ دلار، در ۲۴ ساعت ۲.۷ درصد رشد و در هفت روز ۷.۸۹ درصد افت کرده است؛ زمان ثبت: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۸ به وقت +۰۳:۳۰.
- کمدین (BAN) با قیمت ۰.۰۵۳۶۲۳۸۷۹۱ دلار، در ۲۴ ساعت ۰.۵۶ درصد و در هفت روز ۱۰.۶۶ درصد کاهش یافته است؛ زمان ثبت: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۹ به وقت +۰۳:۳۰.
این ارقام صرفاً داده‌های بازار مانیار در زمان‌های ذکرشده هستند و ارتباطی با اتهام‌های پرونده بازداشت‌شده ندارند.
