در یونان، ۹ نفر از جمله دو نیروی نظامی با اتهام نقش‌آفرینی در اداره یک طرح هرمی مرتبط با رمزارز روبه‌رو شده‌اند؛ طرحی که پلیس می‌گوید حدود ۱۰ هزار سرمایه‌گذار را جذب کرده و نزدیک به ۸ میلیون دلار درآمد داشته است. متهمان قرار بود روز دوشنبه در برابر بازپرس در شمال یونان اظهارات خود را ارائه کنند.
پرونده‌ای با ۱۷ بازداشت‌شده
به گزارش Decrypt به نقل از رسانه‌های یونانی، پلیس تاکنون ۱۷ نفر را در ارتباط با این سازمان بازداشت کرده است. دادستان‌ها می‌گویند این مجموعه در قالب یک طرح هرمی فعالیت می‌کرد و سرمایه‌گذاران را از طریق پلتفرمی که در اختیار داشت، به بازار رمزارز وارد می‌کرد. با این حال، اتهام‌ها هنوز در دادگاه بررسی و اثبات نشده‌اند و رقم‌های مربوط به درآمد و شمار سرمایه‌گذاران نیز بر پایه منابع پلیس است، نه یک کیفرخواست رسمی.
در مرکز تحقیقات، یک مرد ۴۴ ساله قرار دارد که ریاست «انجمن دوستان هوش مصنوعی» در کاترینی را بر عهده داشت. پس از آنکه بازپرس و دادستان توضیحات او را قانع‌کننده ندانستند، این فرد روانه بازداشت موقت شد. شش نفر دیگر از نخستین گروه هفت‌نفره بازداشت‌شده آزاد شدند، اما با محدودیت‌های قضایی و وثیقه‌هایی بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار یورو.
وعده دو برابر شدن سرمایه
مدل جذب سرمایه بر وعده بازدهی مشخص استوار بود. به افراد عادی پیشنهاد می‌شد دست‌کم ۸۰۰ یورو وارد طرح کنند. برای سرمایه‌گذاران موسوم به VIP، حداقل مبلغ ۵ هزار یورو تعیین شده بود و به هر دو گروه وعده داده می‌شد سرمایه‌شان دو برابر شود.
محققان برآورد کرده‌اند که این مجموعه تنها در کاترینی ۱٬۸۴۲ عضو جذب کرده و حدود ۲ میلیون یورو دریافت کرده است. دو نیروی نظامی متهم نیز اهل مناطق پی‌یریا و لاریسا هستند. بازرسان معتقدند نظامی اهل لاریسا این روش را از فردی آموخته که هنگام سفر خارجی با او آشنا شده بود.
یک انجمن مدنی محلی، بر اساس گزارش منتشرشده، ابزار اصلی ارتباط و عضوگیری در این طرح بوده است. در طرح‌های هرمی، پرداخت‌های افراد جدید معمولاً برای گسترش شبکه یا ایجاد بازدهی ظاهری به کار می‌رود؛ اما در این پرونده، ماهیت دقیق جریان وجوه و مسئولیت هر متهم باید در روند قضایی مشخص شود.
آغاز تحقیقات و تصویر بازار رمزارز
تحقیقات در ماه ژوئیه پس از ثبت دو شکایت匿名 از طریق gov.gr، درگاه خدمات دیجیتال دولت یونان، نزد مأموران اداره فرعی تحقیقات جرایم کاترینی آغاز شد. پرونده اکنون در مرحله اظهارات نزد مقام تحقیقاتی قرار دارد و اطلاعات موجود، ادعاهای پلیس و دادستان‌ها را بازتاب می‌دهد.
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۸ تا ۱۰:۳۹ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت سولانا ۱۱۷٫۶۶۰۲۵۴۵۰۳ دلار بود و در ۲۴ ساعت ۱٫۹۹ درصد و در هفت روز ۱٫۷۸ درصد کاهش داشت. مِناد (Monad) با قیمت ۰٫۰۲۶۶۸۳۵۲۱۲ دلار، افت ۶٫۷۷ درصدی روزانه و ۳٫۵۷ درصدی هفتگی را ثبت کرد. قیمت Ontology Gas برابر ۰٫۰۸۶۱۸۳۳۳۱۱ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۳٫۸۸ درصد و در هفت روز ۸٫۷۹ درصد افت کرد. همچنین Starpower با قیمت ۰٫۱۶۹۱۳۲۲۲۵۶ دلار، ۲۶٫۳۳ درصد در ۲۴ ساعت و ۵۵٫۷۶ درصد در هفت روز رشد داشت. این ارقام صرفاً تصویر بازار در زمان اعلام‌شده را نشان می‌دهند و ارتباطی با پرونده یونان ندارند.
