دادستان کل نیویورک از دادگاه ایالتی خواسته است شرکت سرمایه‌گذاری رمزارزی نوواتک، بنیان‌گذاران آن، سینتیا و ادی پتیون، و شرکت‌های مرتبط را به پرداخت ۱٬۳۶۷٬۰۲۳٬۵۸۵ دلار محکوم کند. این درخواست پس از آن مطرح شده که دادگاه در اوت ۲۰۲۵، مسئولیت متهمان را در یک رأی غیابی تأیید کرد؛ با این حال، رقم مورد مطالبه هنوز به معنای صدور حکم نهایی، وصول پول یا پرداخت آن به زیان‌دیدگان نیست.
درخواست ۱.۳۷ میلیارد دلاری نیویورک
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، درخواستی را در ۲۲ اکتبر به دادگاه ارائه کرده است که هدف آن دریافت خسارت و مبالغ ناشی از استرداد وجوه به نفع قربانیان پرونده نوواتک است. بر اساس این درخواست، رقم کل شامل ۱٬۱۳۴٬۵۴۹٬۶۹۱ دلار اصل مبلغ و ۲۳۲٬۴۷۳٬۸۹۴ دلار بهره است.
دادگاه در ۴ اوت ۲۰۲۵، پس از صدور رأی غیابی، متهمان را مسئول دانست و دستور داد خسارت سرمایه‌گذاران و مبالغ حاصل از استرداد وجوه مشخص شود. تعیین رقم نهایی به ارائه اسناد و محاسبات کتبی واگذار شده بود. پرونده جدید دادستانی در همین چارچوب، مبلغی را که ایالت نیویورک می‌خواهد از متهمان مطالبه کند، مشخص می‌کند؛ اما خودِ این ثبت قضایی نشان نمی‌دهد که مبلغ مذکور به‌طور قطعی اعطا، جمع‌آوری یا میان قربانیان توزیع شده است.
دادستانی می‌گوید بیش از ۱۱ هزار نفر در نیویورک، در طرح نوواتک و برنامه مرتبط با آن یعنی ای‌دبلیواس ماینینگ، ده‌ها میلیون دلار از دست داده‌اند. به گفته ایالت، این طرح‌ها جوامع مهاجر و مذهبی، به‌ویژه نیویورکی‌های هائیتی‌تبار، را از طریق گروه‌های دعا، شبکه‌های اجتماعی و واتس‌اپ هدف قرار می‌دادند.
مبنای محاسبه خسارت و ابهام درباره قربانیان
درخواست دادستانی از حدود ۱.۱۶۱ میلیارد دلار سپرده رمزارزی شناسایی‌شده سرمایه‌گذاران آغاز می‌شود. پس از کسر حدود ۲۶ میلیون دلاری که به سکوی معاملاتی ارسال شده، اصل مبلغ قابل مطالبه ۱٬۱۳۴٬۵۴۹٬۶۹۱ دلار محاسبه شده است. بهره ۲۳۲٬۴۷۳٬۸۹۴ دلاری نیز به این رقم افزوده شده است.
ایالت نیویورک استدلال می‌کند پرداخت‌هایی که به برخی سرمایه‌گذاران یا مروجان انجام شده، از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاران دیگر تأمین شده است؛ بنابراین این برداشت‌ها نباید از مبلغی که نوواتک باید مسترد کند، کم شود. این موضوع در پرونده‌های مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری اهمیت دارد، زیرا بازگرداندن بخشی از پول به برخی افراد لزوماً به معنای آن نیست که منشأ مستقل یا سود واقعی برای پرداخت‌ها وجود داشته است. در این پرونده، این استدلال هنوز بخشی از ادعای دادستانی است و نتیجه نهایی آن به روند قضایی وابسته خواهد بود.
پرونده همچنین با مشکل شناسایی صاحبان حساب‌ها و گیرندگان وجوه روبه‌رو است. طبق اسناد، نام کاربری بیشتر سپرده‌گذاران را نمی‌توان بدون حسابرسی‌ای که دادگاه دستور آن را داده، با اطمینان به افراد مشخص نسبت داد. علاوه بر این، در بیشتر برداشت‌های کیف‌پولی، نام گیرنده ثبت نشده است. در نتیجه، سوابق موجود به‌تنهایی نمی‌تواند میزان زیان هر فرد یا سهم دقیق هر قربانی از وجوه احتمالی را مشخص کند. در منبع گزارش نیز آمده است که متهمان حسابرسی مورد دستور دادگاه را ارائه نکرده‌اند.
تعهدهای جداگانه مروجان؛ زمان پرداخت هنوز مشخص نیست
اعلامیه ۲۲ اکتبر، جدا از مطالبه اصلی علیه نوواتک، از نزدیک به ۶ میلیون دلار تعهد مرتبط با مروجان برای منافع قربانیان خبر می‌دهد. این تعهدها به فرانتز سیسرون، جیمز کوربت، ریکاردو روی پدر و مارتین زی‌زی مربوط است. وجود این تعهدها به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که این مبالغ تاکنون میان قربانیان نوواتک یا ای‌دبلیواس ماینینگ توزیع شده‌اند.
بر اساس اسناد، تعهد روی به ژوئن ۲۰۲۴ بازمی‌گردد، توافق زی‌زی در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ تنظیم شده و توافق کوربت در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ ثبت شده است. توافق سیسرون در ۱۴ مه امضا و در ۱۹ مه ۲۰۲۶ ثبت شده است.
توافق سیسرون شامل ۱.۳۵ میلیون دلار کمک مالی اضافی و انتقال حقوق فعلی و آینده او و شرکت‌هایش نسبت به توزیع‌های احتمالی مربوط به پرونده اومینی‌اف‌ایکس به ایالت نیویورک است. مجموع تعهد او در اعلامیه ۲ میلیون دلار ذکر شده است. برنامه پرداخت نقدی، ۸۵۰ هزار دلار را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اجرای توافق در دادگاه تعیین می‌کند. پس از آن، چهار قسط ۱۲۵ هزار دلاری در پایان سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ سررسید می‌شود.
سیسرون و شرکت کینگز مالتی سرویسز ایجنسی اتهام‌های مطرح‌شده در شکایت را نه پذیرفته و نه رد کرده‌اند. با این حال، نه اعلامیه و نه برنامه پرداخت سیسرون، رقم نهایی پرداخت‌شده به قربانیان یا تاریخ توزیع سهم هر فرد را اعلام نمی‌کند. همچنین مهلت‌های پرداخت تعیین‌شده برای مروجان، با زمان‌بندی احتمالی پرداخت به زیان‌دیدگان یکسان نیست.
تصویر فعلی بازار رمزارز؛ داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در حدود ساعت ۸:۱۸ تا ۸:۱۹ روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت لایتر با نماد LIT برابر ۳.۰۹۴۹۱۵۶۲۶۸ دلار بود و این دارایی در ۲۴ ساعت ۹.۴۸ درصد و در هفت روز ۳.۵۳ درصد کاهش داشت. نکسوس با نماد NEX در قیمت ۰.۰۰۰۰۰۰۶۲۴۹ دلار معامله شد؛ بازده ۲۴ساعته آن منفی ۱.۱۴ درصد و بازده هفت‌روزه آن منفی ۱۴.۷۵ درصد بود.
دسیمل با نماد DEL، ۰.۴۵۸۴۴۲۵۸۴ دلار قیمت داشت؛ تغییر ۲۴ساعته آن صفر درصد و تغییر هفت‌روزه‌اش مثبت ۴.۵۴ درصد ثبت شد. همچنین قیمت رونین با نماد RON به ۰.۰۵۴۵۲۳۱۶۳۵ دلار رسید که افت ۴.۰۱ درصدی در ۲۴ ساعت و کاهش ۱۱.۹۸ درصدی در هفت روز را نشان می‌دهد. این ارقام، داده‌های Moneyiar در زمان‌های یادشده هستند و به پرونده نوواتک ارتباط مستقیمی ندارند.
گزارش اولیه این پرونده را CryptoSlate منتشر کرده است.
