دادستان کل نیویورک از دادگاه خواسته است سینتیا و ادی پتیون، بنیان‌گذاران پلتفرم تعطیل‌شده نواتک، و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها را به پرداخت ۱.۳۷ میلیارد دلار محکوم کند. این پرونده به اتهام اجرای یک طرح پانزی در حوزه رمزارز و معاملات فارکس مربوط است؛ طرحی که به گفته مقام‌های نیویورک، هزاران سرمایه‌گذار را متضرر کرده است.
درخواست جدید پس از آن مطرح شده که دادگاه در اوت ۲۰۲۵، به‌دلیل پاسخ‌ندادن متهمان به شکایت، رأی غیابی علیه پتیون‌ها و شرکت‌های وابسته صادر کرد. بر اساس پرونده‌ای که روز پنجشنبه به دادگاه ارائه شده، حدود ۱.۱۳ میلیارد دلار از مبلغ درخواستی مربوط به بازگرداندن وجوه سرمایه‌گذاران و ۲۳۲.۵ میلیون دلار مربوط به بهره است. لِتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، این درخواست را پیگیری می‌کند.
جریان پول در نواتک
اسناد پرونده می‌گویند سرمایه‌گذاران بین اوت ۲۰۱۹ و مه ۲۰۲۳ حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار به کیف‌پول‌های رمزارزی نواتک واریز کردند. با این حال، طبق ادعای دفتر دادستان کل، تنها حدود ۲۶ میلیون دلار از این مبلغ برای انجام معاملات به ارائه‌دهنده خدمات معاملاتی نواتک، یعنی B2Broker، منتقل شد.
نواتک در سال ۲۰۲۳ فروپاشید و در پی آن، ده‌ها هزار سرمایه‌گذار نتوانستند دارایی‌های خود را برداشت کنند. دادستانی نیویورک در ژوئن ۲۰۲۴ علیه نواتک، شرکت استخراج رمزارز AWS Mining و دیگر شرکت‌های مرتبط شکایت کرد. AWS Mining نیز در سال ۲۰۱۹ از فعالیت خارج شده بود.
طرح پانزی به سازوکاری گفته می‌شود که در آن پرداخت به مشارکت‌کنندگان قبلی، به‌جای سود واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی، از محل ورود پول افراد جدید انجام می‌شود. شکایت نیویورک مدعی است مروجان نواتک با استفاده از گروه‌های دعا، شبکه‌های اجتماعی و واتساپ، به‌ویژه در میان جوامع مهاجر هائیتی و دیگر مهاجران، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کردند و بازدهی بالا و پاداش برای معرفی افراد جدید وعده می‌دادند.
توافق با مروجان و پرونده AWS Mining
هم‌زمان، چهار نفر که در جذب سرمایه‌گذاران برای نواتک نقش داشتند، جداگانه با پرداخت نزدیک به ۶ میلیون دلار موافقت کرده‌اند. دفتر دادستان کل اعلام کرده است که هدف از این مبالغ، کمک به جبران زیان قربانیان است.
درخواست دادستانی همچنین شامل حدود ۶.۱۵ میلیون دلار، با احتساب بهره، بابت پرونده AWS Mining است. دفتر دادستان کل می‌گوید بیش از ۱۱ هزار نفر در نیویورک از طریق نواتک و طرح پیشین AWS Mining، مجموعاً ده‌ها میلیون دلار از دست داده‌اند.
به گزارش Cointelegraph، هنوز درباره چگونگی توزیع وجوه بازیابی‌شده میان قربانیان و اقدام‌هایی که برای اجرای حکم علیه بنیان‌گذاران و شرکت‌های مرتبط انجام خواهد شد، پاسخ رسمی از دفتر دادستان کل نیویورک منتشر نشده بود.
تصویر فعلی بازار؛ داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در حدود ساعت ۰۸:۰۸ تا ۰۸:۰۹ روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، نیر پروتکل با نماد NEAR در قیمت ۴.۵۶۱۳ دلار معامله می‌شد و در ۲۴ ساعت ۷.۴۳ درصد و در هفت روز ۱۰.۳۲ درصد کاهش داشت. قیمت Four با نماد FORM برابر ۰.۲۲۴۵ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۴.۹۹ درصد و در هفت روز ۱۲.۳۹ درصد افت کرده بود.
همچنین Request با نماد REQ حدود ۰.۰۵۱۶ دلار قیمت داشت و کاهش ۲.۸۱ درصدی روزانه و ۱.۳۹ درصدی هفتگی را ثبت کرد. Loaded Lions با نماد LION نیز با قیمت ۰.۰۰۱۲۰۹ دلار، در ۲۴ ساعت ۲.۷۳ درصد و در هفت روز ۳.۶۱ درصد پایین‌تر بود. این ارقام صرفاً تصویر بازار در زمان اعلام‌شده را نشان می‌دهند.
