یک شهروند چینی متهم است در انتقال و پول‌شویی ۳۶.۹ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت‌شده قربانیان کلاهبرداری رمزارزی نقش داشته است؛ پرونده‌ای که در آن پول‌ها ابتدا از حساب‌های بانکی آمریکا به حسابی در بانک دلتک در باهاما منتقل و سپس به تتر تبدیل شده‌اند.
استرداد متهم به آمریکا
ژنگ ژائو، شهروند ۴۴ ساله چین، پس از استرداد از هلند در دادگاه فدرال لس‌آنجلس حاضر شد. مقام‌های هلندی او را در ارتباط با یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری بازداشت کرده بودند؛ شبکه‌ای که بنا بر ادعاها از مراکز کلاهبرداری در کامبوج فعالیت می‌کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است قاضی دستور بازداشت ژائو را تا ادامه روند قضایی صادر کرده است. اتهام او در اوت ۲۰۲۵، همدستی برای پول‌شویی، مطرح شد و در صورت محکومیت می‌تواند به حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال محکوم شود. جلسه بعدی دادگاه او برای ۳۰ نوامبر در لس‌آنجلس برنامه‌ریزی شده است.
با این حال، ژائو همچنان از نظر حقوقی بی‌گناه فرض می‌شود و دادستان‌ها هنوز مسئولیت شخصی او را در تراکنش‌هایی که به شبکه گسترده‌تر نسبت داده شده، اثبات نکرده‌اند. این پرونده نخستین بار نیست که مقام‌های آمریکایی برای شناسایی و تعقیب مسیر انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های رمزارزی، هم‌زمان حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال را بررسی می‌کنند. گزارش اصلی این پرونده را CryptoSlate منتشر کرده است.
مسیر پول از حساب‌های بانکی تا USDT
دادستان‌ها می‌گویند این شبکه دست‌کم ۱۷۴ قربانی شناسایی‌شده در آمریکا داشته است. کلاهبرداران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های دوست‌یابی، تماس تلفنی و پیامک، افراد را هدف قرار می‌دادند و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در رمزارز ترغیب می‌کردند.
برای جلب اعتماد قربانیان، وب‌سایت‌هایی شبیه پلتفرم‌های معتبر معاملاتی ساخته شده بود. این وب‌سایت‌ها سودهای ساختگی را به کاربران نشان می‌دادند تا آن‌ها را به واریز مبالغ بیشتر تشویق کنند. به گفته بازرسان، بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از حساب‌های بانکی آمریکایی تحت کنترل همدستان، در نهایت به یک حساب در بانک دلتک در باهاما رسید.
ژائو و افراد دیگری از اعضای شبکه، بنا بر ادعای دادستان‌ها، ترتیبی دادند که این پول در همان بانک به USDT، استیبل‌کوین شرکت تتر، تبدیل شود. استیبل‌کوین‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که برای حفظ ارزش نسبتاً پایدار در برابر یک دارایی مرجع طراحی می‌شوند؛ USDT نیز به‌طور معمول با دلار آمریکا مرتبط است.
پس از تبدیل وجوه به USDT، رمزارزها به کیف‌پولی منتقل شدند که افراد مستقر در کامبوج آن را کنترل می‌کردند. دارایی‌های دیجیتال بعداً میان مدیران مراکز کلاهبرداری در منطقه توزیع شدند. این مسیر نشان می‌دهد که شبکه چگونه از ترکیب بانک‌های سنتی، حساب‌های بین‌المللی و انتقال رمزارزی برای جابه‌جایی پول در مرزها استفاده کرده است.
در عین حال، دادستان‌ها تتر یا بانک دلتک را به مشارکت آگاهانه در کلاهبرداری متهم نکرده‌اند. نقش ادعایی این دو نهاد در گزارش پرونده، به استفاده شبکه از زیرساخت بانکی و رمزارزی مربوط می‌شود، نه اتهام همکاری عمدی با مجرمان.
پرونده‌ای بزرگ‌تر با چندین اعتراف به گناه
پرونده ژائو بخشی از تحقیقات گسترده‌تری است که تاکنون به اعتراف هشت نفر دیگر به گناه منجر شده است. وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرده بود شرکت Axis Digital Limited پشت حساب بانک دلتک قرار داشته است.
بر اساس ادعاهای دادستانی، خوزه سوماریبا و شنگ‌شنگ هه این شرکت را تأسیس کردند و حساب بانکی را گشودند. جینگ‌لیانگ سو نیز به‌عنوان مدیر به شرکت پیوست و در تبدیل وجوه قربانیان به رمزارز مشارکت داشت.
تحقیقات همچنین شبکه‌ای مستقر در آمریکا را شناسایی کرد که وظیفه دریافت و انتقال عواید را بر عهده داشت. جوزف وونگ، پول‌شویان لس‌آنجلس را مدیریت می‌کرد؛ این افراد شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی ایجاد کرده بودند. یی‌چنگ ژانگ نیز دو حساب مورد استفاده در این طرح را اداره می‌کرد.
برخی متهمان تاکنون حکم زندان گرفته‌اند. هه به ۵۱ ماه زندان محکوم شد و سو پس از اعتراف به همدستی برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، حکم ۴۶ ماه زندان گرفت. یک دادگاه فدرال در ژانویه همچنین سو را به پرداخت حدود ۲۶.۹ میلیون دلار غرامت به قربانیان محکوم کرد.
این حکم، تعهد مالی مشخصی برای جبران خسارت ایجاد می‌کند، اما مقام‌ها اعلام نکرده‌اند چه میزان از پول بازیابی یا میان قربانیان توزیع شده است. در نتیجه، صدور حکم غرامت لزوماً به معنای بازگشت فوری یا کامل دارایی‌های ازدست‌رفته نیست.
تصویر بازار رمزارز به روایت داده‌های مانیار
داده‌های بازار مانیار در ساعت‌های ثبت‌شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت اتریوم را ۲٬۳۴۲.۰۵۷۰۰۱۷۳۰۵ دلار نشان می‌دهد؛ این رمزارز در ۲۴ ساعت ۰.۰۲ درصد افزایش و در هفت روز ۱.۷۷ درصد کاهش داشته است.
قیمت تتر ۰.۹۹۸۷۴۲۵۳۸۳ دلار بوده و تغییر آن در ۲۴ ساعت صفر درصد و در هفت روز منفی ۰.۰۱ درصد ثبت شده است. در همین داده‌ها، نکسوس با قیمت ۰.۰۰۰۰۰۰۶۱۵۱ دلار، رشد روزانه ۱.۶۱ درصد و افت هفتگی ۱۳.۹۷ درصدی داشته است. قیمت کومدین نیز ۰.۰۵۷۵۱۶۹۴۸۵ دلار گزارش شده؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۴.۴۴ درصد افت و در هفت روز ۷.۲۳ درصد رشد کرده است. این ارقام، داده‌های بازار مانیار در زمان‌های اعلام‌شده هستند و ارتباطی با نتیجه قضایی پرونده ندارند.
وزارت دادگستری آمریکا پیگیری این شبکه را در چارچوب طرح «ابتکار کلاهبرداری‌های سایبری» ادامه می‌دهد؛ طرحی که تحقیقات درباره کلاهبرداری‌های بین‌المللی، پول‌شویی دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت مالی مراکز کلاهبرداری خارج از آمریکا را هماهنگ می‌کند.
