وزارت خزانه‌داری آمریکا با اضافه‌کردن دو خیریه مستقر در فرانسه و سه فرد به فهرست تحریم‌های خود، دامنه اقدامات علیه شبکه‌ای را گسترش داد که به ادعای واشنگتن در تأمین مالی حماس نقش داشته است. این تصمیم پس از ردیابی انتقال‌های رمزارزی و دیگر منابع مالی مرتبط با این شبکه اعلام شد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، معروف به اوفک، در ۲ اکتبر «انجمن باراکا» و «انسمبل سی میو» و همچنین فوزی باریکا، امل اولید و سلیم عبدالله سلیم الزق را تحریم کرد. این افراد و نهادها اکنون در چارچوب محدودیت‌های تحریمی آمریکا قرار دارند؛ محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های رمزارزی، صرافی‌ها و پردازشگرهای پرداخت مشمول قوانین آمریکا، پیامدهای مستقیم در زمینه شناسایی و مسدودسازی دارایی‌ها دارد.
بر اساس ادعای خزانه‌داری آمریکا، باریکا و اولید که در فرانسه مستقر هستند، صدها هزار دلار رمزارز را برای الزق ارسال کرده‌اند. مقام‌های آمریکایی الزق را معاون فرمانده یک گردان مستقر در غزه در شاخه نظامی حماس معرفی کرده‌اند. خزانه‌داری همچنین مدعی است این دو جمع‌آوری‌کننده کمک مالی و سازمان‌های مرتبط با آن‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ بیش از ۲ میلیون دلار برای حماس جمع‌آوری کرده‌اند.
با این حال، رقم ۲ میلیون دلار به کل منابع مالی جمع‌آوری‌شده مربوط است و خزانه‌داری نگفته است که تمام این مبلغ از طریق دارایی‌های دیجیتال منتقل شده است. در نتیجه، صدها هزار دلار انتقال رمزارزی که به باریکا و اولید نسبت داده شده، باید از رقم کلی جمع‌آوری کمک جدا در نظر گرفته شود. گزارش اولیه این رویداد را CryptoSlate منتشر کرده است.
چرا این اقدام برای صنعت رمزارز مهم است؟
تحریم‌های جدید، نام پنج فرد و نهاد را به فهرست طرف‌هایی اضافه می‌کند که شرکت‌های رمزارزی تحت صلاحیت آمریکا باید هنگام انجام تراکنش یا نگهداری دارایی، آن‌ها را بررسی کنند. اوفک دارایی‌های دیجیتال را از نظر تحریم‌ها مانند پول فیات و سایر دارایی‌ها در نظر می‌گیرد؛ بنابراین رمزارز بودن یک انتقال، آن را از الزامات تحریمی جدا نمی‌کند.
صرافی‌های آمریکایی، متولیان نگهداری دارایی و پردازشگرهای پرداخت باید هر دارایی‌ای را که یک طرف تحریم‌شده در آن منفعت دارد، در صورت قرارگرفتن در اختیار یا کنترل آن‌ها مسدود کنند؛ مگر آن‌که مجوز یا معافیت قابل‌اعمالی از سوی اوفک وجود داشته باشد. این محدودیت می‌تواند به شرکت‌هایی هم گسترش یابد که دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها در اختیار یک یا چند فرد مسدودشده است.
اگر یک شرکت رمزارزی تحت مقررات آمریکا دارایی متعلق به فرد تحریم‌شده را شناسایی کند، باید دسترسی به آن را متوقف کند و دارایی را ظرف ۱۰ روز کاری به اوفک گزارش دهد. دارایی‌های مسدودشده مشمول گزارش‌دهی سالانه نیز هستند. شرکت نگهدارنده الزام ندارد رمزارز توقیف‌شده را به دلار تبدیل کند و می‌تواند آن را در شکل فعلی نگه دارد؛ شرط اصلی این است که فرد تحریم‌شده نتواند به دارایی دسترسی پیدا کند یا آن را منتقل کند.
دامنه تحریم‌ها فراتر از شرکت‌های آمریکایی
خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های قابل‌توجهی را برای طرف‌های تحریم‌شده تحت اختیار قانونی مربوط تسهیل کنند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شوند. این هشدار می‌تواند برای صرافی‌های خارج از آمریکا و دیگر واسطه‌هایی که با شبکه مورد ادعا تعامل دارند، ریسک انطباقی ایجاد کند.
با وجود این، تصمیم جدید به معنای مسدودشدن جهانی همه تراکنش‌های بلاک‌چینی مرتبط با افراد تحریم‌شده نیست. اجرای محدودیت‌ها به عواملی مانند حوزه قضایی، ساختار مالکیت، ارتباط دارایی با یک طرف مسدودشده و در برخی موارد، میزان اهمیت تراکنش و آگاهی طرف‌های درگیر بستگی دارد.
اقدام اخیر بخشی از تلاش آمریکا برای مختل‌کردن مسیرهای تأمین مالی حماس است؛ مسیرهایی که به گفته مقام‌های این کشور، علاوه بر دارایی‌های دیجیتال، از کانال‌های بانکی سنتی و پول نقد نیز استفاده می‌کنند. ویژگی مهم پرونده حاضر، اتکا به ردیابی انتقال‌های رمزارزی در کنار بررسی نهادها و افراد مرتبط با جمع‌آوری کمک‌هاست.
مرحله بعدی برای صرافی‌ها و نهادهای نظارتی
یکی از موضوعات مهم برای شرکت‌های رمزارزی، احتمال شناسایی آدرس‌های کیف پول، واسطه‌ها یا نهادهای بیشتری در ارتباط با این شبکه است. اگر چنین اطلاعاتی منتشر شود، شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند دامنه بررسی خود را فراتر از پنج نام اعلام‌شده گسترش دهند و سوابق تراکنش‌های پیشین را دوباره ارزیابی کنند.
این پرونده نشان می‌دهد که الزامات تحریمی فقط به نام‌هایی که در فهرست رسمی قرار می‌گیرند محدود نیست و می‌تواند شرکت‌های وابسته یا دارایی‌هایی را نیز دربر بگیرد که ارتباط مالکیتی یا عملیاتی آن‌ها بعداً روشن می‌شود. برای پلتفرم‌های رمزارزی، تشخیص مالک واقعی دارایی و کنترل دسترسی به آن، بخش اصلی فرآیند رعایت مقررات تحریمی خواهد بود.
تصویر بازار بر اساس داده‌های مانیار
داده‌های بازار مانیار در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۹:۴۹ به وقت تهران، نشان می‌دهد قیمت OriginTrail با نماد TRAC برابر با ۰.۴۴۰۰۷۵۴۶۰۵ دلار بوده و این دارایی در ۲۴ ساعت ۱.۹۸ درصد کاهش و در هفت روز ۲۶.۳۹ درصد رشد کرده است. FUNToken با نماد FUN در همین زمان ۰.۰۰۷۹۹۴۷۹۹۱ دلار قیمت داشته؛ بازده ۲۴ساعته آن منفی ۰.۳۷ درصد و تغییر هفت‌روزه آن مثبت ۶.۸۴ درصد بوده است.
همچنین RedStone با نماد RED در ساعت ۹:۴۸، ۰.۱۷۲۰۹۶۶۸۳۴ دلار معامله شده و در ۲۴ ساعت ۲.۴۳ درصد افت و در هفت روز ۷.۵۷ درصد رشد داشته است. داده ثبت‌شده مانیار برای PolySwarm با نماد NCT مربوط به ۲۷ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۷:۳۴ است؛ قیمت آن ۰.۰۱۶۷۳۳۲۰۵۱ دلار، تغییر ۲۴ساعته مثبت ۱۵۵.۴۴ درصد و رشد هفت‌روزه مثبت ۲۹۲.۶۲ درصد گزارش شده است.
