قبل از باز کردن هر خبر، دسته بازار، دارایی‌های مرتبط، منبع و خلاصه آن را ببینید و سریع‌تر سراغ خبر مهم بروید.
39 خبر در این بخش
اینترپل از بازداشت ۱٬۴۶۲ مظنون و کشف بیش از ۱۰۵ میلیون دلار در عملیات گسترده مقابله با جرایم سایبری در آفریقا خبر داد. در آنگولا دو مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز تعطیل شد و در نیجریه میلیون‌ها دلار عواید کلاهبرداری ردیابی شد.
پلیس ایتالیا ۳۰ نفر را در پرونده یک بانک مخفی مرتبط با مافیا بازداشت کرد. در این عملیات ۲۱ میلیون یورو دارایی، از جمله رمزارز، توقیف شد و دادستان‌ها از صدور ۱۱۰ میلیون یورو فاکتور جعلی و انتقال ۶۸ میلیون یورو به خارج خبر دادند.
دادستانی تیانجین چین برای مصادره ۶۱٬۸۹۶ بیت‌کوین توقیف‌شده در بریتانیا درخواست داده است. این دارایی‌ها به پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ژیمین چیان مرتبط‌اند و ارزش آن‌ها با قیمت‌های اعلام‌شده حدود ۵.۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
دادستان‌های چین برای توقیف بیش از ۶۱٬۸۰۰ بیت‌کوین مرتبط با پرونده کلاهبرداری ۴۰.۳۷۸ میلیارد یوانی اقدام کرده‌اند. این پرونده بیش از ۱۰۲ هزار سرمایه‌گذار دارد و هم‌زمان، دادگاه بریتانیا قانون چین را مبنای بررسی ادعاهای قربانیان دانسته است.
پلیس هلند به درخواست آمریکا سرور گروه ضد فاشیست Autistici/Inventati را در آمستردام توقیف کرد. انتقال داده‌ها به واشنگتن، درباره همکاری قضایی، حاکمیت ملی و خطر ایجاد سابقه برای زیرساخت‌های دیجیتال پرسش‌هایی حقوقی و سیاسی به‌وجود آورده است.
مقام‌های غنا و نیجریه ۲۸ نفر را در عملیات مشترک علیه شبکه‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی بازداشت کردند. شرکت‌های خصوصی بیش از ۱۱ میلیون دلار وجوه مشکوک را برای احتمال مسدودسازی شناسایی کردند و متا ۳.۷ میلیون حساب و صفحه را حذف کرد.
پلیس تورنتو علیه هفت مرد، از جمله سه عضو نیروهای مسلح کانادا، ۸۲ اتهام در ارتباط با ربودن مالک یک صرافی رمزارزی مطرح کرده است. مهاجمان ظاهراً برای دسترسی به دارایی‌های دیجیتال و سامانه‌های امنیتی کسب‌وکار او اقدام کرده بودند.
ریچارد هارت، بنیان‌گذار Hex، PulseChain و PulseX، همراه همسرش در استانبول بازداشت شد. رسانه‌های ترکیه از توقیف ۴ میلیون دلار نقد، ۶۴ ساعت لوکس، سلاح و تجهیزات الکترونیکی خبر داده‌اند؛ پلیس هنوز این ارقام را تأیید نکرده است.
دادستانی بروکلین و FBI با تعطیل‌کردن ۲۴۱ وب‌سایت و توقیف ۱۱۲ سرور، شبکه‌ای متهم به کلاهبرداری رمزارزی از آمریکایی‌های روسی‌زبان را مختل کردند. مقام‌ها می‌گویند قربانیان پس از وعده‌های سرمایه‌گذاری جعلی، با پیشنهادهای دروغین بازیابی پول نیز هدف قرار گرفتند.
ریچارد هارت، بنیان‌گذار هکس، به درخواست فنلاند و بر اساس اعلان قرمز اینترپل در استانبول همراه با همسرش بازداشت شد. اتهام درج‌شده کلاهبرداری مالیاتی مشدد است و هنوز درباره درخواست استرداد او تصمیمی اعلام نشده است.
دادگاه عالی لندن اعلام کرد ادعاهای قربانیان درباره ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده از کلاهبردار چینی، باید بر اساس قانون چین بررسی شود. این رأی شانس بریتانیا برای حفظ دارایی‌ها را افزایش داده، اما مالک نهایی بیت‌کوین‌ها هنوز مشخص نیست.
کره‌جنوبی از اول نوامبر مقرراتی را اجرا می‌کند که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بدهکاران را توقیف و برای وصول بدهی بفروشند. این چارچوب صرافی‌ها، کیف‌پول‌های شخصی و پرونده‌های جاری را پوشش می‌دهد.
حکم دادگاه عالی لندن، با تعیین قانون چین برای ادعاهای قربانیان یک کلاهبرداری بزرگ، مسیر مطالبه ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده را محدود کرده است. این تصمیم مالکیت نهایی را مشخص نمی‌کند، اما احتمال حفظ بخش عمده این دارایی به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار برای دولت بریتانیا افزایش یافته است.
دادگاه عالی لندن اعلام کرد ادعاهای قربانیان چینی درباره مالکیت ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده باید بر اساس قانون چین بررسی شود. این رأی مالک نهایی دارایی‌ها را تعیین نکرده و نمایندگان قربانیان در حال پیگیری تجدیدنظر هستند.
مقام‌های بریتانیا پنت‌هاوس ۸.۹ میلیون پوندی تِت لی، مدیر مالی ادعایی پرینس گروپ، و دیگر دارایی‌های مرتبط با این شبکه را مسدود کرده‌اند. آمریکا نیز برای مصادره حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این گروه اقدام کرده است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این کشور ممکن است یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران را توقیف کند، اما نوع دارایی و روش اقدام را مشخص نکرده است. این اظهارات در چارچوب تشدید فشارهای واشنگتن بر شبکه‌های دورزننده تحریم مطرح شد.
دولت آمریکا ۱۲٬۲۶۷ بیت‌کوین مرتبط با هک بیتفینکس را به آدرسی جدید منتقل کرد. ارزش این تراکنش حدود ۱.۰۱ میلیارد دلار است، اما چون مقصد صرافی نبود و کوین‌بیس پرایم خدمات نگه‌داری ارائه می‌دهد، فروش دارایی تأیید نشده است.
دولت آمریکا بیش از ۱۲٬۲۶۷ بیت‌کوین توقیف‌شده، به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، منتقل کرد. این جابه‌جایی پس از انتقال ۷۷۰ میلیون دلار بیت‌کوین به Coinbase Prime انجام شد و به کیف‌پول‌های مرتبط با پرونده هک بیتفینکس ارتباط دارد.
